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Últimas noticias sobre:Fraude

Bancos 24/09/2021 Las cinco características que debe revisar antes de utilizar un cajero automático

Durante el primer semestre de este año se hicieron más de 372,4 millones de operaciones través de 15.999 cajeros automáticos, en las que se movieron $128 billones

Tecnología 21/09/2021 Exigen a entidades vigiladas por Superfinanciera expedir documentos digitales

La medida empezó a regir desde el 20 de septiembre para todas las entidades que desarrollen actividades financieras, bursátiles y de seguros

Bancos 10/09/2021 Los intentos de fraude en el sector financiero cayeron 32% en el segundo trimestre

El robo de identidad es el delito que más se repite en esta industria, mientras que el hurto de tarjetas de crédito llegó a 21% en el país

Estados Unidos 08/09/2021 Los fiscales de Elizabeth Holmes apuntan a "mentir y engañar" en el juicio de Theranos

Holmes está acusada de una docena de cargos de fraude y conspiración que podrían enviarla a prisión por hasta 20 años si es declarada culpable

Judicial 02/09/2021 JPMorgan resuelve un caso de fraude fiscal de larga data en Francia de US$30 millones

La participación del banco gira en torno al financiamiento proporcionado por su sucursal de París a los gerentes de Wendel en 2007

Bancos 02/08/2021 Respuesta de Itaú a las acusaciones sobre garantías falsas en adjudicación de proyectos

El banco declaró que no emitió ninguna garantía y que las empresas en cuestión no son sus clientes. Según la entidad, se trataría de un caso de suplantación

Brasil 30/07/2021 Jair Bolsonaro presenta pruebas sobre complots políticos en caso de fraude electoral

Durante un discurso de casi dos horas a última hora del jueves, el presidente de extrema derecha atacó a la autoridad electoral

Tecnología 10/07/2021 ¿Cómo evitar las modalidades de fraude electrónico de phishing, vishing y smishing?

Con estos tres tipos de estafa, los ciberdelincuentes buscan robar la información personal a través de correos, llamadas o mensajes

Bancos 11/06/2021 La suplantación digital se posiciona como la forma más común de fraude financiero

Las estafas digitales originadas desde Colombia aumentaron 243%, mientras que a nivel global crecieron 149% entre enero y abril

Tecnología 10/06/2021 Intentos de fraude digital en servicios financieros llegaron a 243% desde Colombia

En el país el porcentaje de intentos de fraude en todas las industrias aumentó 61% durante el mismo período de tiempo

Reino Unido 28/04/2021 Unidad de Airbus en Reino Unido se declaró culpable de corrupción por contratos saudíes

La Oficina de Fraudes Graves acusó a GPT Special Project Management Ltd. de corrupción entre enero de 2007 y diciembre de 2012

Seguros 23/04/2021 Usar canales autorizados y leer el clausulado, las claves para evitar fraude en seguros

Con las cuarentenas y el teletrabajo, el fraude por medio de correo, llamadas y otras técnicas se ha incrementado. Estos son tips para evitar caer en ello

Bancos 09/04/2021 Conozca cómo saber si una entidad es vigilada por la Superintendencia Financiera

La SFC denunció a cuatro entidades por decir estar vigiladas sin estar adscritas al ente regulador. Además de estar expuesto a fraude, puede perder su dinero por insolvencia

Seguros 15/03/2021 Seguros Mundial lanzó una póliza para proteger identidad y datos de los cibernautas

El seguro tiene una amplia variedad de planes, que permiten cuidar su identidad, hacer frente a la pérdida de información y obtener recursos para la defensa

Bancos 02/02/2021 La Corte Suprema de Justicia señaló que los bancos deben responder por los fraudes

Sin embargo, el documento publicado resalta que hay algunos fraudes que son responsabilidad del usuario y no de las entidades

Bolsa 29/01/2021 SEC dice que está investigando la manía del mercado por una posible mala conducta

El organismo aseguró que hay un trabajo conjunto con otros reguladores para identificar esquemas ilegales en compra y venta de acciones

Brasil 07/01/2021 Bolsonaro advierte que Brasil podría enfrentar una crisis política similar a la de EEUU

Bolsonaro, admirador de Trump que ha imitado el estilo de política antisistema del republicano, promueve el regreso al voto en papeletas impresas

Seguros 14/11/2020 Fraude en seguros se puede bajar con inversión en tecnología e inteligencia artificial

Los desafíos principales se centran en anticiparse a los esquemas de fraude en el sistema y la limitación de recursos IT

Finanzas 10/11/2020 La bancarización en Colombia versus el repunte del fraude online

Debido a la emergencia económica y al aislamiento que provocó el covid-19, cerca de 2 millones de colombianos se bancarizaron durante el primer semestre de 2020

Estados Unidos 14/10/2020 Wells Fargo despide a más de 100 trabajadores por abusar de la ayuda estadounidense

La firma determinó que los empleados defraudaron a la Administración de Pequeñas Empresas, según un memorando revisado

judicial 06/10/2020 Detienen al creador del antivirus McAfee en el aeropuerto de Barcelona por fraude

Ocurrió después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revelara que había presentado cargos civiles contra el empresario

España 28/09/2020 Plataforma de bitcoins Arbistar en Tenerife deja a más de 32.000 familias sin recuperar su inversión

El caso está ya en manos de la Policía en Tenerife, que ha confirmado que existe una investigación abierta sobre esa empresa