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Fraude

Últimas noticias sobre:Fraude

Corea del Sur 25/11/2023 El empresario criptográfico Do Kwon será extraditado hacia Montenegro por el fraude

Tribunal superior de Montenegro aprobó extradición del criptoempresario Do Kwon, buscado por Estados Unidos y Corea del Su

Empresas 12/11/2023 Supertoro de cobre de Trafigura se marcha mientras continúa drama de metales

Salida de Binta, conocida por los audaces precios del cobre, culmina año turbulento para división de metales de Trafigura

EE.UU. 03/11/2023 Sam Bankman-Fried fue condenado por fraude, así se dio la caída de la cabeza de FTX

El exdirector ejecutivo de FTX fue declarado culpable por siete delitos relacionados con fraude. Podría purgar penas de 20 años por cada delito.

EE.UU. 03/10/2023 Comenzó elección del jurado para el juicio por fraude en contra de Sam Bankman-Fried

El proceso por fraude dio inicio este martes. FIscales federeales aseguran que el exmillonario de 31 malversó a clientes de FTX desde 2019 hasta 2022

EE.UU. 02/10/2023 Trump presiona para retrasar casos federales mientras se aproximan juicios de 2024

Los juicios federales en Washington y Florida están programados para el 4 de marzo y el 20 de mayo, respectivamente

EE.UU. 02/10/2023 Trump llega a la corte de Nueva York para iniciar juicio por fraude de US$250 millones

La asistencia de Trump no era obligatoria, y no se espera que hable en el tribunal, pero su aparición tiene peso simbólico ya que rara vez asiste a su litigio civil

Australia 20/09/2023 Estafan a la Oficina de Impuestos de Australia por medio de fraude gestado en TikTok

Los involucrados en el "viral" fraude enfrentan cargos. Los servicios tributarios advierten que una contribuyente ya fue condenada en este caso.

Hacienda 26/07/2023 El fundador de FTX llegó a la Corte de Nueva York para enfrentar 13 cargos en contra

Sam Bankman-Fried enfrentará cargos en la corte relacionados con presuntos fraudes electrónicos y disposiciones antisoborno

Judicial 03/04/2023 Leonardo DiCaprio testificó hoy sobre Jho Low en el juicio de Fugee Pras Michel

La estrella de Hollywood, Leonardo DiCaprio, testificó el lunes en el juicio del rapero ganador del Grammy, Pras Michel

Bolsas 07/03/2023 Las actividades ilícitas vinculadas con criptomonedas crecieron 17% en 2022

Según los datos presentados, el incremento de este porcentaje se debe a la fácil accesibilidad de herramientas para estas labores

Bolsas 17/02/2023 Auditoría realizada por Kroll confirma inexistencia de fraude contable en Grupo Sura

El proceso, que inició tras la queja de un miembro de la Junta Directiva, contó con entrevistas de confrontación con empleados

Bolsas 30/01/2023 Derrota de Adani llega a US$68.000 millones mientras sube la lucha con Hindenburg

La semana pasada Hindenburg publicó un informe en donde acusa a Adani Group de fraude contable.

Estados Unidos 20/01/2023 Los activos fritos de Sam Bankman de casi US$700 millones pueden ser confiscados

Los fiscales usan órdenes de decomiso como una forma de recuperar los activos que los acusados obtuvieron con ganancias ilícitas

Judicial 13/01/2023 Empresa de Donald Trump fue declarada culpable por fraude fiscal durante 15 años

Un juez de Nueva York impondrá la sentencia después de que los jurados en Manhattan declararan culpables a dos afiliados de la Organización Trump

Bolsas 11/01/2023 FTX ha recuperado US$5.000 millones mientras avanza el juicio contra Bankman-Fried

La firma se declaró en quiebra en noviembre y fiscales estadounidenses acusaron a su fundador de orquestar un fraude "épico"

Bolsas 22/12/2022 Sam Bankman-Fried (FTX) obtiene la libertad condicional tras pagar US$250 millones

Sam Bankman-Fried, fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, estará confinado en casa de sus padres en Palo Alto (California)

Judicial 22/12/2022 Socios de Bankman-Fried, culpables por el fraude a inversionistas de FTX

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, asumieron su responsabilidad

Judicial 14/12/2022 SEC de EE.UU. anuncia cargos contra ocho influencers por US$100 millones de fraudes

Los acusados utilizaron las plataformas para atraer a inversionistas y luego manipularlos para que compraran ciertas acciones

Judicial 13/12/2022 FTX habría hecho un cambio secreto en la plataforma para desviar fondos de clientes

La exención permitió a Alameda seguir tomando prestados fondos de FTX independientemente del valor de la garantía que permite los prestamos

Tecnología 30/11/2022 Sam Bankman-Fried fundador de FTX dice que "nunca intentó cometer un fraude"

La crisis se dio después de que Bankman-Fried trasladó en secreto US$10.000 millones de fondos de clientes de FTX a Alameda Research