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El fundador de Tricolor, Daniel Chu, será juzgado en octubre por cargos de fraude
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Los fiscales alegan que los ejecutivos de Tricolor, actuando bajo las órdenes de Chu, defraudaron repetidamente a los bancos
Daniel Chu, fundador de Tricolor Holdings, será juzgado en octubre por cargos de haber defraudado a los bancos e inversores del concesionario de coches usados antes de que la empresa quebrara el año pasado.
Durante una audiencia celebrada el jueves, el juez federal Kevin Castel fijó la fecha del juicio de Chu y del exdirector de operaciones de Tricolor, David Goodgame, para el 19 de octubre. En septiembre, los fiscales federales de Manhattan los acusaron de operar la empresa mediante un fraude sistemático.
Ambos se han declarado inocentes.
Los fiscales alegan que los ejecutivos de Tricolor, actuando bajo las órdenes de Chu, defraudaron repetidamente a los bancos mediante esquemas que incluían la doble pignoración de garantías para préstamos de automóviles y la manipulación de las descripciones de los préstamos. También afirman que Tricolor clasificó los activos pignorados como garantía para que activos prácticamente sin valor parecieran cumplir con los requisitos de los prestamistas.
JPMorgan Chase & Co., Barclays Plc y Fifth Third Bancorp. han declarado que se enfrentan a pérdidas de cientos de millones de dólares procedentes de Tricolor, que se declaró en bancarrota en septiembre tras el cierre de más de 60 establecimientos en el suroeste de Estados Unidos.
Otros dos exejecutivos de Tricolor, Jerome Kollar y Ameryn Seibold, se han declarado culpables en el caso y están cooperando con el gobierno.
El caso es Estados Unidos contra Chu, 25-cr-00579, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
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