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Lavado de activos

Últimas noticias sobre:Lavado de activos

Bancos 22/06/2022 FinCEN y Superfinanciera firman acuerdo de cooperación contra el lavado de activos

El acuerdo permitirá a estas autoridades seguir fomentando, dentro del ámbito de sus competencias, la lucha contra la financiación del terrorismo

Hacienda 12/05/2022 México falla en evitar la "falsa declaración" en las aduanas, según afirmó el Gafi

El país avanza en cooperación internacional antilavado. El organismo informó sobre algunos avances que ha tenido el país en materia de combate al blanqueo de capitales

Bancos 29/04/2022 Deutsche Bank es investigado por autoridades ante posible caso de lavado de dinero

Las acciones de la entidad cayeron hasta 3,3% a medida que la búsqueda se suma a una lista creciente de problemas legales

Cabo Verde 17/03/2021 Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autoriza extradición de Alex Saab a EE.UU.

El empresario colombiano está recluido en el país africano por ser presuntamente testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Bolsas 21/09/2020 HSBC, Deutsche Bank, ING y otros grandes bancos caen en bolsa por lavado de dinero

La investigación de las irregularidades fue realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 paises

Bolsas 21/05/2020 Los juegos de azar, uno de los sectores menos vulnerables al delito de lavado de activos

Esta actividad se ubicó en niveles de riesgo bajo en la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, la cual la Uiaf realiza cada tres años

Hacienda 02/01/2020 Las mayores operaciones anticontrabando en 2019 fueron por más de $2,3 billones

La más importante tuvo que ver con la desarticulación de una banda encargada de la evasión del IVA

Hacienda 16/12/2019 El Fiscal General advierte que la reforma tributaria trae cambios al código penal

De acuerdo con Fabio Espitia, el texto que cursa trámite contiene modificaciones a los artículos 434A y 434B del código penal.

Globoeconomía 08/11/2019 Juez de Curitiba ordena la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva

Lula lleva encarcelado 580 días en la Superintendencia de la Policía Federal, acusado de lavado de dinero y corrupción pasiva

Judicial 25/06/2019 Corte Suprema de Brasil decide si libera a Lula de la cárcel

Jueces de la Corte Suprema de Brasil deciden liberar o no de la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una decisión que irritó aún más la turbulenta política de la nación.

Bancos 06/03/2019 Estos son los bancos que están en medio del escándalo de lavado de dinero en Rusia

En la lista aparecen varios nombres europeos que curiosamente habían manifestado no tener relaciones con ese país.

Legislación 05/01/2019 Irán aprueba ley contra lavado de dinero para facilitar comercio exterior

Esta le permitirá al país estar en línea con las normas mundiales y facilitar el comercio exterior ante sanciones de EE.UU.

Bancos 19/12/2018 UE acuerda un mayor control de los bancos para frenar el lavado de dinero

Si las autoridades nacionales no actúan, la autoridad europea podría obligar directamente a los bancos individuales.

Bancos 01/12/2018 Policía alemana revisa la sede de Deutsche Bank por segundo día consecutivo

La compañía ha perdido la mitad de su valor

Bancos 29/11/2018 Agentes registraron oficinas de Deutsche Bank por acusación de lavado de dinero

Las acciones del banco caían 2,7% a las 09:53 horas GMT.

Legislación 25/10/2018 En Perú, 77% de la población cree que Keiko es culpable de lavado de dinero

Alrededor de 52% de peruanos descarta que exista persecución contra el partido naranja