Las transacciones parecen enmascarar el origen de los fondos y la identidad del comprador final, Arnault, dijeron los investigadores según Le Monde
Ricardo Martinelli, quien fue nominado para postularse a la presidencia en 2024, puede apelar la sentencia, indicó la prensa
El Superfinanciero, también hizo énfasis en los grandes retos que vienen hacia el futuro, como lograr una mayor inclusión financiera
La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos
La agenda se realizó en una semana e incluyó un encuentro con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo
La idea del evento es dar a conocer las tendencias de los fenómenos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El acuerdo permitirá a estas autoridades seguir fomentando, dentro del ámbito de sus competencias, la lucha contra la financiación del terrorismo
El país avanza en cooperación internacional antilavado. El organismo informó sobre algunos avances que ha tenido el país en materia de combate al blanqueo de capitales
Las acciones de la entidad cayeron hasta 3,3% a medida que la búsqueda se suma a una lista creciente de problemas legales
El empresario colombiano está recluido en el país africano por ser presuntamente testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
La investigación de las irregularidades fue realizada por 108 medios de prensa internacionales de 88 paises
Esta actividad se ubicó en niveles de riesgo bajo en la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, la cual la Uiaf realiza cada tres años
La más importante tuvo que ver con la desarticulación de una banda encargada de la evasión del IVA
De acuerdo con Fabio Espitia, el texto que cursa trámite contiene modificaciones a los artículos 434A y 434B del código penal.
Lula lleva encarcelado 580 días en la Superintendencia de la Policía Federal, acusado de lavado de dinero y corrupción pasiva
Jueces de la Corte Suprema de Brasil deciden liberar o no de la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una decisión que irritó aún más la turbulenta política de la nación.
En la lista aparecen varios nombres europeos que curiosamente habían manifestado no tener relaciones con ese país.
