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Lavado de activos

Últimas noticias sobre:Lavado de activos

Hacienda 02/01/2020 Las mayores operaciones anticontrabando en 2019 fueron por más de $2,3 billones

La más importante tuvo que ver con la desarticulación de una banda encargada de la evasión del IVA

Hacienda 16/12/2019 El Fiscal General advierte que la reforma tributaria trae cambios al código penal

De acuerdo con Fabio Espitia, el texto que cursa trámite contiene modificaciones a los artículos 434A y 434B del código penal.

Globoeconomía 08/11/2019 Juez de Curitiba ordena la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva

Lula lleva encarcelado 580 días en la Superintendencia de la Policía Federal, acusado de lavado de dinero y corrupción pasiva

Judicial 25/06/2019 Corte Suprema de Brasil decide si libera a Lula de la cárcel

Jueces de la Corte Suprema de Brasil deciden liberar o no de la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en una decisión que irritó aún más la turbulenta política de la nación.

Bancos 06/03/2019 Estos son los bancos que están en medio del escándalo de lavado de dinero en Rusia

En la lista aparecen varios nombres europeos que curiosamente habían manifestado no tener relaciones con ese país.

Legislación 05/01/2019 Irán aprueba ley contra lavado de dinero para facilitar comercio exterior

Esta le permitirá al país estar en línea con las normas mundiales y facilitar el comercio exterior ante sanciones de EE.UU.

Bancos 19/12/2018 UE acuerda un mayor control de los bancos para frenar el lavado de dinero

Si las autoridades nacionales no actúan, la autoridad europea podría obligar directamente a los bancos individuales.

Bancos 01/12/2018 Policía alemana revisa la sede de Deutsche Bank por segundo día consecutivo

La compañía ha perdido la mitad de su valor

Bancos 29/11/2018 Agentes registraron oficinas de Deutsche Bank por acusación de lavado de dinero

Las acciones del banco caían 2,7% a las 09:53 horas GMT.

Legislación 25/10/2018 En Perú, 77% de la población cree que Keiko es culpable de lavado de dinero

Alrededor de 52% de peruanos descarta que exista persecución contra el partido naranja

Legislación 10/10/2018 Justicia peruana dicta orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori

La medida fue criticada por la defensa debido a que no hay pruebas del delito en más de un año de investigaciones.

Judicial 10/09/2018 Superintendencia de Sociedades adelanta ofensiva para proteger normas cambiarias

La entidad ha abierto 680 procesos por presuntas infracciones

Hacienda 31/07/2018 FMI evaluó positivamente al país en lucha contra el lavado de activos y el terrorismo

Uiaf estuvo al frente de la presentación del informe ante la entidad internacional

Bolsas 31/07/2018 Superintendente financiero, Jorge Castaño, se refirió a situación de Global Securities

Aseguró que las operaciones por la que se investiga a un miembro de su junta no tienen implicaciones en Colombia

Bolsas 27/07/2018 Global Securities tranquiliza a clientes en caso de lavado de dinero de Pdvsa

El reto de la comisionista será mantener su reputación y confianza, según los analistas

Comercio 03/05/2018 Brasil realiza operación contra corrupción y apunta a lavado de dinero por US$1.000 millones

Fiscales federales en Río de Janeiro dijeron que emitieron órdenes de arresto para 53 personas.