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HACIENDA

La Uiaf anunció que implementará plataforma para el Sistema Antilavado de Activos

jueves, 16 de marzo de 2023

Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami

La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos

En línea con la ejecución del Conpes 4042, el documento que formula la política pública para mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (Alacft), el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica, y el director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Colombia, Kevin Murakami, firmaron un convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM).

La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos, y las necesidades de información requeridas en cada fase para la prevención, detección, investigación y juzgamiento. Esto para así disminuir las brechas de conocimiento entre los diferentes sectores y fortaleciendo la lucha y contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT).

“Con este proyecto, el Sistema Antilavado de Colombia, con apoyo de INL, está cumpliendo la Recomendación 2 sobre Cooperación y Coordinación Nacional; la Recomendación 20, sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y la Recomendación 34, sobre Guía y Retroalimentación, entre otras, establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Así, esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la Uiaf por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.

Este es el primer paso al cumplimiento a la acción 1.1 del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) del Conpes 4042, que habla sobre “Promover planes de capacitación que contribuyan a cerrar las brechas en el entendimiento de los fenómenos de LA/FT/FPADM”, concluye.

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