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Hubo 84 reportes realizados por sujetos del sector no financieroque están obligados a comunicar transacciones sospechosas realizadas por sus clientes
Los Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS,de lavado de activos o financiamiento del terrorismo presentados antes el Banco Central totalizaron 964 en 2024, y registraron un crecimiento interanual de 5,8%, según publicó este jueves el semanario Búsqueda.
Entre los sujetos obligados, el año pasado siguieron predominando los reportes del sector financiero que fueron 880, frente a 830 de un año atrás.
Es la cifra más alta al menos desde 2017 cuando el registro había sido de 398.
Por otro lado, hubo 84 reportes realizados por sujetos del sector no financiero —inmobiliarias, casinos, escribanos, casas de remate, etcétera— que están obligados por la normativa a comunicar transacciones sospechosas realizadas por sus clientes. En este caso habían sido 81 en 2023, de acuerdo con el registro de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
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Tras estos progresos, los trabajadores se reincorporaron a sus tareas este sábado después de haber interrumpido las actividades en la mañana.
El incidente ocurrió entre el 6 y el 10 de julio, y la filtración de datos incluyó nombres, fechas de nacimiento, información de contacto y más
