Estafa

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Las acciones de GE se desplomaban este jueves cerca de un 14% en Wall Street después de que el analista Harry Markopolos, asegurara que las cuentas presentadas por el gigante estadounidense son falsas y que se enfrenta a la quiebra.

Bancos 12/02/2019 Superfinanciera alertó sobre pirámides en grupos de plataformas de chat

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Bolsas 25/09/2018 Supersociedades inicia devolución de dinero a afectados en caso de Vesting Group

Se entregarán cerca de $10.000 millones a víctimas

Finanzas 18/08/2018 Sin regulaciones, las estafas con criptomonedas ya ascienden a US$100 millones

La mayoría de los fondos robados son productos de "exit scams", una práctica que se basa en recolectar fondos y luego desaparecer sin cumplir con los compromisos asumidos al recibirlos.

Bolsas 08/08/2018 Denuncian fraude en la comisionista Valoralta por unos $10.000 millones

Unos 12 clientes habrían sido estafados por Carlos Eduardo Suárez Gutiérrez