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De acuerdo con el ente de vigilancia, la medida cobija a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad: Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sanchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero.
“Una vez la delegatura de inspección vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se adelanta una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz – socios de la sociedad- por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros”, indicó la Supersociedades.
Así mismo, aseguran que son más de 80 inversionistas los perjudicados, quienes entregaron cerca de US$7 millones a Forex Investment Team S.A., sin recibir ningún bien o servicio a cambio.
El gerente comercial para soluciones financiera en Latinoamérica de Heinsohn, Henry Alonso Nomesque Silva, destacó que la digitalización ha venido avanzando facilitando el acceso a la información
El Brent perdió US$3,09, o 3,11%, a US$96,3, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cayeron US$4,01, o 4,23%, a US$90,68 el barril
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