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De acuerdo con el ente de vigilancia, la medida cobija a la sociedad Control y Hacienda SAS, así como a seis personas naturales entre las que se encuentran accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad: Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sanchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero.
“Una vez la delegatura de inspección vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se adelanta una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz – socios de la sociedad- por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros”, indicó la Supersociedades.
Así mismo, aseguran que son más de 80 inversionistas los perjudicados, quienes entregaron cerca de US$7 millones a Forex Investment Team S.A., sin recibir ningún bien o servicio a cambio.
Los precios del crudo subieron 3% el martes, ampliando las ganancias de la víspera, ya que los esfuerzos por poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán
El demandante argumenta que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de los fondos privados
El préstamo fue por $650.000 millones y está dirigido a empresas que tienen un alto nivel de madurez en prácticas ASG
