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Se puede identificar este tipo de delito a través de las transacciones financieras inusuales o grandes, o el uso de múltiples cuentas
En 2021, el Banco de la República de Colombia estimó que los delitos financieros le costaron al país $18,6 billones. Es importante que las personas estén informadas sobre los delitos financieros y que reporten cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia recibió 55.427 reportes de operaciones sospechosas el mismo año, de estos 27.570 fueron por lavado de dinero, 15.821 por fraude y 11.036 por corrupción. Se han incautado más de $1 billón en activos desde 2017.
Algunos consejos para ayudar a las personas a identificar actividades sospechosas, es estar pendiente a las transacciones financieras inusuales o grandes, uso de múltiples cuentas bancarias o identidades falsas, intentos de evadir los controles de KYC/AML y actuaciones sospechosas de parte de los empleados o clientes.
Si ves alguna de estas actividades, se deben reportar al Uiaf, entidad gubernamental que está encargada de investigar y prevenir los delitos financieros.
Más de 450 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado, se reunirán en Colombia para participar en el “World Compliance Forum”, una ventana única sobre las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger a las organizaciones del blanqueo de capitales, fraude y delitos financieros.
Según la organización, el evento, organizado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (Felade) y la Universidad para la Paz de Las Naciones Unidas (Upaz), se celebrará el 10 y 11 de agosto de 2023, en el hotel Grand Hyatt Bogotá de forma presencial, aunque las personas de otras ciudades y países también pueden inscribirse y asistir de forma virtual.
Podrán participar todos los funcionarios pertenecientes a sectores regulados que deseen actualizar sus conocimientos en diferentes áreas de interés. La agenda de conferencias y paneles del “World Compliance Forum” estará a cargo de más de 50 destacados especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Rep. Democrática del Congo y Colombia.
“El ingreso al mundo digital nos ha colocado ante nuevas amenazas. Es importantísimo que comencemos a visualizar los riesgos reales que existen en el plano de las nuevas plataformas digitales. Más allá del conocimiento claro que tenemos de los delitos en el plano físico, necesitamos entender mejor hacia donde van migrando los delitos en la parte virtual y por eso este Foro está orientado en temas actuales como criptomonedas y se analizarán casos exitosos en la industria financiera y la prevención del lavado de activos”, señaló José Quesada, presidente ejecutivo de Felade.
Los países latinoamericanos enfrentan un complejo y desafiante panorama de delitos financieros, según la organización Global Financial Integrity, los cuales la han convertido en una de las regiones más violentas del mundo, con grandes cantidades de ingresos ilícitos que son objeto de lavado. Las amenazas digitales como suplantación de identidad o fuga de información se suman a tales desafíos.
Entre las conferencias más relevantes del “World Compliance Forum” están ‘El uso de la inteligencia artificial para la predicción y detección del fraude’, ‘Web3 y el metaverso’, y ‘Criptomonedas y su tratamiento fiscal’. Asimismo, habrá paneles sobre los flujos financieros ilícitos, la transparencia fiscal, el panorama de legalidad de los criptoactivos y las perspectivas de regulación para 2023.
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