Asobancaria advierte tres desafíos clave para reforzar el sistema antilavado colombiano

Durante la apertura del 24.º Congreso Panamericano sobre Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Armas de Destrucción Masiva, que se celebra en Cartagena, Asobancaria destacó los retos que enfrenta el sistema financiero colombiano en materia de prevención del crimen financiero.

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Alejandro Vera, vicepresidente Técnico de Asobancaria, dijo que Colombia obtuvo una calificación “muy alta” en la evaluación Nacional de Riesgos elaborada por la Unidad de Información y Análisis Financiero, lo que muestra la positiva labor del sistema. Esto, según dijo Vera, es el resultado de más de 30 años de institucionalidad en la lucha antilavado.

Sin embargo, Vera afirmó que aún persisten retos claves el primero es contar con un plan estratégico ante una posible descertificación de la lucha antidrogas por parte de EE.UU., además resaltó la importancia de reforzar la coordinación interinstitucional y mantener la confianza de la banca corresponsal.

Por su parte, el segundo desafío está en la preparación para la quinta ronda de evaluaciones del Grupo de Acción Financiera, prevista para 2028.

En la última evaluación de 2018, Colombia fue llamada a mejorar la efectividad en condenas por lavado de activos y financiación del terrorismo, y a establecer una normativa específica contra la financiación de armas de destrucción masiva.

Por último, el gremio hizo un llamado a incorporar tecnologías emergentes, como IA y análisis de redes, estas herramientas, según se lee en el informe puede aumentar considerablemente la eficiencia en la detección de actividades ilícitas.