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La Comisión Europea lleva a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por el Modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero. Así lo ha notificado Bruselas en una nota después de haber emitido un durísimo informe sobre este Modelo en 2017
España exige desde 2013 que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros.
La Comisión ha subrayado que la no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Estas sanciones incluso pueden superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.
La Comisión considera que estas sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta obligación de información legítima son "desproporcionadas y discriminatorias. Pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único. Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales".
Si el Tjue considera que el Modelo 720 infringe el derecho comunitario, quedarán cuestionados los más de 150.000 millones de euros en el exterior que ha aflorado de todo tipo de posesiones: cuentas, acciones, seguros y productos del ahorro, e inmuebles. Esta información ha dado lugar a muchas actuaciones inspectoras.
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De acuerdo con el comunicado, las conversaciones se desarrollan bajo esquemas similares a los que actualmente mantiene Pdvsa con empresas internacionales como Chevron
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