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Se sospecha que la red, apodada el "narcobanco", ha financiado envíos de cocaína, movido dinero a nivel internacional al margen del sistema bancario
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La policía española anunció el martes que desmanteló una red bancaria ilegal que prestaba servicios a algunos de los mayores traficantes de cocaína de Europa, deteniendo a 21 personas en varios países, y descubriendo activos por valor de 20 millones de euros, US$23,2 millones.
Se sospecha que la red, apodada el "narcobanco", ha financiado envíos de cocaína, movido dinero a nivel internacional al margen del sistema bancario, utilizado criptomonedas para liquidar transacciones y prestado servicios de blanqueo de capitales.
"Sin esta financiación, estos cargamentos no podrían ser movidos de un país a otro. No podría cometerse el delito de tráfico de drogas, con lo cual nos encontramos ante lo que se denomina el crimen al servicio del crimen", declaró a periodistas la inspectora jefe de lucha contra el blanqueo de capitales, Encarna Ortega.
Las autoridades indicaron que se detuvo a 14 sospechosos en España y a otros siete en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, los Países Bajos y Suecia. Doce sospechosos más siguen en libertad. Europol, que colaboró en la investigación, señaló que entre los detenidos se encontraba un banquero clandestino al que identifica como un objetivo de gran importancia.
La investigación se originó a raíz de la incautación, en 2021, de 1,84 toneladas métricas de cocaína a bordo del buque Nehir, que, según la policía, fue hundido posteriormente de forma deliberada en el puerto de Gijón, en el norte de España, para ocultar un nuevo cargamento de 1,65 toneladas.
Los investigadores incautaron 121 cuentas bancarias con 2,3 millones de euros, US$2,7 millones, 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros, US$16,26 millones, y vehículos de lujo por valor de más de 1,6 millones de euros, US$1,86 millones, además de otros bienes.
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