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Ellison describió a Bankman-Fried como el cerebro detrás de las operaciones de la compañía,
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Ellison declaró que fue el cofundador de FTX planeó las operaciones de la compañía, incluyendo transferencia de US$14.000 millones de fondos de clientes
Caroline Ellison subió al estrado de los testigos el martes por la tarde y en cuestión de minutos señaló a su exjefe y novio, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, como el hombre responsable de la pérdida de miles de millones en fondos de clientes y el colapso de la plataforma de criptomonedas.
“Está allí vestido de traje”, dijo el ex director ejecutivo de Alameda Research, saludando a Bankman-Fried al otro lado de la sala. "Él me ordenó que cometiera estos crímenes", dijo a los miembros del jurado en un tribunal federal de Nueva York.
En su primer día de testimonio, Ellison, de 28 años, describió a Bankman-Fried como el cerebro detrás de las operaciones de la compañía, quien a sabiendas transfirió más de US$14.000 millones de fondos de clientes de FTX al fondo de cobertura hermano, le ordenó que ignorara las preocupaciones sobre los auditores y, a sabiendas, infló El balance de Alameda para garantizar préstamos.
Durante casi tres horas, Ellison habló sobre Bankman-Fried a través de una lente íntima. Los dos se conocieron en Jane Street Capital y comenzaron a salir intermitentemente después de que ella se uniera a Alameda. Describió a Bankman-Fried como alguien muy interesado en la política y que quería utilizar su dinero e influencia. En conversaciones privadas, Bankman-Fried le dijo una vez que calculaba que tenía 5% de posibilidades de convertirse algún día en presidente de Estados Unidos.
Dinero del cliente
El testimonio de Ellison fue uno de los más esperados en el juicio por fraude, después de que se declarara culpable y aceptara cooperar con el gobierno en el caso contra Bankman-Fried. Los fiscales la han retratado como una de las pocas personas en su círculo íntimo que sabe la verdad sobre el presunto desvío de miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX a la empresa comercial afiliada.
"¿Cuál fue la participación del acusado en el uso del dinero de los clientes de FTX como fuente de fondos para Alameda?" preguntó la fiscal Danielle Sassoon.
"Dijo que FTX sería una buena fuente de capital y estableció un sistema que permitió a Alameda pedir prestado a FTX", dijo Ellison y le dijo al jurado que Alameda tomó varios miles de millones de dólares de los clientes de FTX y los utilizó para sus propias inversiones y para pagar a los prestamistas.
Ellison dijo que Alameda tomó prestados entre US$100.000 y US$10 millones a la vez del dinero de los clientes de FTX que utilizó "con fines comerciales".
"Estaba algo preocupado porque pensé que era algo que los clientes no conocían y que no estarían contentos si lo supieran", dice Ellison.
Línea de crédito
El núcleo del argumento del gobierno es que Bankman-Fried trató a Alameda, una empresa comercial afiliada a la plataforma de criptomonedas FTX de Bankman-Fried, como un cajero automático personal. Alameda recurrió a una línea de crédito de FTX que se gastó en bienes raíces, donaciones políticas y operaciones perdedoras. Alameda acabó representando un agujero de US$8.000 millones en los libros de FTX.
Cuando se le preguntó si alguna vez le dijeron el tamaño exacto de la línea de crédito, Ellison respondió que no lo recordaba, pero que creía que era ilimitada. En 2020, le preguntó a Bankman-Fried si esta línea de crédito aparecería en la auditoría de FTX, él le dijo: "no te preocupes, los auditores no van a mirar eso", testificó Ellison.
Ellison testificó que preguntó sobre la línea de crédito porque si fuera una inversionista, esa sería "información importante" sobre las finanzas de FTX que le hubiera gustado saber.
Ellison dijo que el dinero de Alameda para el comercio se financió inicialmente con préstamos de conocidos. Semanas después de comenzar en Alameda en 2018, Ellison dijo que la mayoría de ellos recordaron sus inversiones, ya que Alameda tenía un desempeño deficiente.
Bankman-Fried, a quien Ellison llamó Sam durante su testimonio, dijo que "era una gran prioridad" para la empresa obtener más préstamos, "para poder realizar más transacciones o tener la capacidad de hacer cualquier cosa valiosa que surgiera", como inversiones. o adquisiciones. Ellison dijo que Bankman-Fried estableció un sistema para permitir que Alameda tomara prestado de FTX.
Fichas FTT
Ellison detalló cómo Alameda comenzó a pedir dinero prestado y a confiar en el propio token criptográfico de FTX para reforzar su balance. Durante gran parte de 2018, Alameda tuvo problemas para conseguir préstamos, dijo Ellison. Comenzó a mejorar a principios de 2019 y mejoró más adelante en el año después de crear su propio token criptográfico, FTT, dijo.
Poco después de que el FTT fuera incluido en la lista, Bankman-Fried dijo que Alameda debería comenzar a incluir el FTT en su balance para obtener más préstamos de terceros prestamistas, recordó Ellison.
"Solía tener mucho cuidado de no discutirlo demasiado abiertamente", dijo Ellison, señalando que en un momento "se molestó conmigo" porque estaban hablando sobre el comercio de ITF delante de otros.
Inicialmente, Alameda no incluyó la tenencia de FTT en el balance, dijo, porque habría sido engañoso dado que Alameda no podía vender esa cantidad del token criptográfico. Sin embargo, finalmente incluyó el FTT en el balance de Alameda "porque Sam me ordenó que lo hiciera". Bankman-Fried pensó que ayudaría a Alameda a conseguir más préstamos.
Cuando compartió su preocupación con Bankman-Fried, él respondió que mientras esté claramente etiquetado como FTT, está bien, recordó Ellison.
Salario
Ellison ganaba un salario de unos US$200.000 al año en Alameda, complementado con generosas bonificaciones dos veces al año. El mayor, en 2021, fue de 20 millones de dólares.
Ellison "sintió que era un trabajo grande y que yo no tenía mucha experiencia". Pero Bankman-Fried sintió que era la persona adecuada para el papel, dijo, y agregó que "para cualquier decisión importante, siempre la dirigía Sam... y cedía ante Sam".
Pero le preocupaba mucho la cantidad de préstamos que seguían acumulándose. Dijo que Alameda tenía US$5.000 millones en préstamos a Bankman-Fried y otros miembros de FTX a mediados de 2022, meses antes de declararse en quiebra. Muchos de esos préstamos se gastaron en inversiones en FTX y otras empresas, incluida una empresa minera de bitcoins y una empresa de inteligencia artificial.
A finales de 2021, Bankman-Fried le ordenó a Alameda que pidiera prestado “todo el dinero que pudiéramos de cualquier fuente que pudiéramos encontrar”, dijo.
"Pensé que era arriesgado pedir dinero prestado a través de préstamos a plazo abierto" para invertirlos en inversiones ilíquidas a largo plazo, dijo.
El testimonio de Ellison siguió al de Gary Wang, otro ejecutivo de FTX y amigo cercano de Bankman-Fried, quien se declaró culpable y acordó cooperar con los fiscales.
A lo largo del interrogatorio de Wang, el abogado defensor Christian Everdell intentó demostrar que el uso de los fondos de los clientes por parte de Alameda estaba lejos de ser secreto y que Bankman-Fried actuó de buena fe.
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