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BANCOS

Superfinanciera ordenó a Pasa Pay suspender las actividades de captación de dinero

jueves, 4 de agosto de 2022

La entidad reiteró que ni la sociedad, ni Cristhian Camilo Jiménez Díaz, cuentan con autorización para realizar operaciones de recaudo

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó a Cristhian Camilo Jiménez Díaz y a la sociedad Pasa Pay S.A.S., suspender de manera inmediata las operaciones de captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público.

La entidad estableció que, pese a no contar con las respectivas autorizaciones para hacerlo, Jiménez Díaz celebró lo que denominó “contratos de comisión para operaciones realizadas en el mercado de valores” a través de la sociedad Pasa Pay S.A.S. y mediante los cuales captó recursos de sus clientes sin acreditar que estos fueran destinados a una actividad económica específica, administrándolos a su libre albedrío y comprometiéndose a devolver el capital recibido más unos rendimientos fijos dentro de un plazo determinado.

Así, asumió a título personal obligaciones con al menos 31 personas con quienes realizó 51 contratos por un total de $472 millones, sin prever a cambio la entrega de bienes o la prestación efectiva de servicios valiéndose de la figura jurídica de la mencionada sociedad para promocionar dicho modelo de negocio e instrumentar la recepción de los recursos sin que ello tuviese relación con el objeto social de Pasa Pay.

La medida, adoptada mediante la Resolución No. 0836 del 05 de julio de 2022, también ordenó retirar de todos los medios de comunicación empleados cualquier término, palabra o alusión por la cual se pueda dar a entender equivocadamente al público en general y a sus clientes, que cuentan con la autorización para administrar fondos de inversión.

Adicionalmente, la Superfinanciera ordenó la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente y reitera que ni Cristhian Camilo Jiménez Díaz ni la sociedad Pasa Pay S.A.S. cuentan con autorización para realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva bajo cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

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