Los juegos de azar, uno de los sectores menos vulnerables al delito de lavado de activos

Según los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, que es desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), los juegos de suerte y azar fueron catalogados como uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

En la evaluación de ‘amenazas’, los juegos de suerte y azar recibieron una calificación de 1,0, es decir, un rango de riesgo bajo, pues de 0,0 a 1,0 es amenaza baja y 5,0 es alta. En cuanto a las ‘vulnerabilidades’, el sector obtuvo 0,5, que es un riesgo medio, ya que 0,0 es el puntaje más bajo y 1,0 es el riesgo más alto). En los ‘controles’ aplicados por las empresas del sector, los juegos tuvieron un puntaje de 0,7, calificación alta según la escala internacional, pues 0,0 es bajo control y 1,0 es alto control.

“El sector de apuestas permanentes (chance) ha hecho un esfuerzo muy importante en la implementación y consolidación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft), y en la Evaluación Nacional del Riesgo encontramos los resultados de estas acciones”, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, gremio que agrupa a las principales empresas del sector.

Esta evaluación de riesgo se hace cada tres años a todos los sectores de la economía y se desarrolla de acuerdo con estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Este es un organismo intergubernamental que elabora y promueve medidas para combatir el blanqueo de capitales.