Esta actividad se ubicó en niveles de riesgo bajo en la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, la cual la Uiaf realiza cada tres años

Heidy Monterrosa Blanco - hmonterrosa@larepublica.com.co

Según los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, que es desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), los juegos de suerte y azar fueron catalogados como uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

En la evaluación de ‘amenazas’, los juegos de suerte y azar recibieron una calificación de 1,0, es decir, un rango de riesgo bajo, pues de 0,0 a 1,0 es amenaza baja y 5,0 es alta. En cuanto a las ‘vulnerabilidades’, el sector obtuvo 0,5, que es un riesgo medio, ya que 0,0 es el puntaje más bajo y 1,0 es el riesgo más alto). En los ‘controles’ aplicados por las empresas del sector, los juegos tuvieron un puntaje de 0,7, calificación alta según la escala internacional, pues 0,0 es bajo control y 1,0 es alto control.

“El sector de apuestas permanentes (chance) ha hecho un esfuerzo muy importante en la implementación y consolidación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft), y en la Evaluación Nacional del Riesgo encontramos los resultados de estas acciones”, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, gremio que agrupa a las principales empresas del sector.

Esta evaluación de riesgo se hace cada tres años a todos los sectores de la economía y se desarrolla de acuerdo con estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Este es un organismo intergubernamental que elabora y promueve medidas para combatir el blanqueo de capitales.