MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Esta actividad se ubicó en niveles de riesgo bajo en la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, la cual la Uiaf realiza cada tres años
Según los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019, que es desarrollada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), los juegos de suerte y azar fueron catalogados como uno de los sectores menos vulnerables a los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
En la evaluación de ‘amenazas’, los juegos de suerte y azar recibieron una calificación de 1,0, es decir, un rango de riesgo bajo, pues de 0,0 a 1,0 es amenaza baja y 5,0 es alta. En cuanto a las ‘vulnerabilidades’, el sector obtuvo 0,5, que es un riesgo medio, ya que 0,0 es el puntaje más bajo y 1,0 es el riesgo más alto). En los ‘controles’ aplicados por las empresas del sector, los juegos tuvieron un puntaje de 0,7, calificación alta según la escala internacional, pues 0,0 es bajo control y 1,0 es alto control.
“El sector de apuestas permanentes (chance) ha hecho un esfuerzo muy importante en la implementación y consolidación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (Laft), y en la Evaluación Nacional del Riesgo encontramos los resultados de estas acciones”, dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, gremio que agrupa a las principales empresas del sector.
Esta evaluación de riesgo se hace cada tres años a todos los sectores de la economía y se desarrolla de acuerdo con estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Este es un organismo intergubernamental que elabora y promueve medidas para combatir el blanqueo de capitales.
El crédito, que esta estructurado a cinco años, promueve la modernización de la red de cobre a fibra óptica de ETB
La herramienta de apalancamiento financiero consiste en utilizar la deuda para aumentar el capital invertido en un proyecto o negocio; sin embargo, también tiene riesgos
Los plazos del seguro estarán entre 15 días y meses, dependiendo de las situación de cada vehículo. Además, las tarifas dependerán de la exposición a la siniestralidad
