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Con el propósito de garantizar el debido proceso y los derechos de las víctimas, la Procuraduría General de la Nación creó una Agencia Especial para que intervenga dentro del proceso penal que se adelanta contra los directivos de Interbolsa, investigados por el colapso de la entidad financiera.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de indagación, recopilación de evidencia, información y elementos materiales probatorios, dicho material probatorio obtenido durante esta etapa será analizado por la comisión del Cuerpo Técnico de Investigaciones designado y posteriormente se establecerán responsabilidades.Los directivos de la entidad financiera están siendo indagados por su presunta responsabilidad en la manipulación de las acciones de Fabricato a través de operaciones “repo”, también conocidas como cesiones temporales de activos,igualmente se pretende establecer si los procesados utilizaron indebidamente de fondos de la entidad.Asimismo, se le atribuye a los directivos un presunto lavado de activos y la probable realización de operaciones no autorizadas con accionistas asociados.
La Superfinanciera encontró culpable a Claudia Betancourt de haber vendido acciones de Terpel por medio de su empresa Inversiones Clabet
Las compañías chilenas y los residentes de Chile en Colombia tendrán la oportunidad de acceder a servicios financieros especializados
Estudio elaborado por Raddar en octubre de 2023, indicó que el efectivo tiene una participación de 86% como principal alternativa de pago de los colombianos