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Billy Escobar, Superintendente de Sociedades
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La entidad confirmó la decisión tomada, hace cuatro meses, al corroborar que Moratorio es el controlante del grupo empresarial Nitrofert
La Superintendencia de Sociedades ratificó la sanción impuesta el 13 de agosto de 2025, a Juan José Moratorio como controlante y varias sociedades del grupo Nitrofert como subordinadas, por $202 millones; al establecer que no se registró oportunamente la estructura empresarial como exige la ley.
Según un comunicado emitido por el ente regulador, la sanción se estableció en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, señalando a Juan José Moratorio como controlante, y las sociedades Nitrofert S.A.S., Nitrofoods S.A.S., Nitrocredit S.A.S., Nitrofarm S.A.S., Intefert S.A.S. y Nitrocaribe S.A.S., como subordinadas, por intermedio de la sociedad uruguaya Ilsady S.A.
El investigado interpuso los recursos de reposición y apelación. Sin embargo, la Superintendencia confirmó la decisión tomada, hace cuatro meses, al corroborar que Moratorio es el controlante del grupo empresarial Nitrofert.
Aclararon que el monto máximo legal permitido para la sanción por la inobservancia del deber de revelar la conformación del conglomerado es por cada una de las entidades vinculadas a la situación de control y/o grupo empresarial.
Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, concluyó que “la adecuada revelación de los controlantes de las sociedades y de la conformación de los grupos empresariales en el registro mercantil, es uno de los pilares del buen gobierno corporativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Resulta fundamental proporcionar al mercado información completa, clara y fidedigna sobre la conformación de los conglomerados con presencia en Colombia y revelar a los verdaderos controlantes y no solo a los vehículos a través de los cuales se ejerce el control. Esta información puede ser de gran utilidad para examinar la realidad de las operaciones entre vinculados, realizar la consolidación de estados financieros, evaluar riesgos y aplicar distintas disposiciones para los casos de insolvencia empresarial”.
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