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juegos de azar son los más vulnerables
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) entregó los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo que identificó las vulnerabilidades de todas las regiones del país frente a los delitos de lavado de activo y la financiación de actos terroristas.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la importancia de estas evaluaciones, las cuales, aseguró que “nos fortalecen en materia de prevención y detección del lavado de activos. El sector privado también contará con un importante insumo para la actualización o construcción de matrices de riesgo, que les permitirá tomar acciones para fortalecer esta lucha”, indicó.
Según los resultados del estudio, la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión siguen siendo las actividades ilícitas que más amenazan al territorio nacional. Las actividades percibidas como las más vulnerables son las actividades inmobiliarias, con 43%, el comercio al por mayor y al por menor, con 37% y los juegos de azar, con 33%.
La actividad se realizará en conjunto con la operación El Martillo del Banco Popular. Se desarrollará entre durante esta semana
De acuerdo con la compañía, 85% de las vinculaciones correspondió a mano de obra local, donde la firma realiza sus operaciones
El documento busca modificar el Manual Tarifario con el que se cobran y se pagan, entre otros, los procedimientos médicos y servicios
