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juegos de azar son los más vulnerables
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) entregó los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo que identificó las vulnerabilidades de todas las regiones del país frente a los delitos de lavado de activo y la financiación de actos terroristas.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó la importancia de estas evaluaciones, las cuales, aseguró que “nos fortalecen en materia de prevención y detección del lavado de activos. El sector privado también contará con un importante insumo para la actualización o construcción de matrices de riesgo, que les permitirá tomar acciones para fortalecer esta lucha”, indicó.
Según los resultados del estudio, la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión siguen siendo las actividades ilícitas que más amenazan al territorio nacional. Las actividades percibidas como las más vulnerables son las actividades inmobiliarias, con 43%, el comercio al por mayor y al por menor, con 37% y los juegos de azar, con 33%.
La Junta Directiva informó que, en una sesión universal realizada hoy, determinó continuar actuando conforme a sus deberes fiduciarios y al protocolo establecido para este tipo de situaciones
Según el Ministerio, estas iniciativas buscan fortalecer la confiabilidad del sistema y contribuir a una mayor estabilidad en los precios
Los departamentos afectados tendrán facultades para reorientar recursos de destinación específica y contratar créditos
