la sociedad tenía dentro de su objeto desarrollar operaciones para la compra de facturas o títulos valores, el negocio no correspondía a operaciones de factoring
La tarifa fue anunciada a principios de este mes como parte de los esfuerzos para reforzar la supervisión en medio de un aumento de la minería ilegal
La entidad también señaló que esa organización no entregó documentación requerida para respaldar inversiones realizadas en EE.UU.
A través de supuestos esquemas de negocio contrajo, la ciudadana 128 obligaciones por un total de $6.581 millones por estos mecanismos
