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Un fraude con acciones de Facebook usó los vínculos con Silicon Valley para estafar a los ricos

jueves, 7 de mayo de 2015
Foto: Bloomberg
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Pero el supuesto mago de las finanzas, que se hacía llamar Ken Dennis, no era quien decía ser, afirman ahora las autoridades. En realidad, se trata de Troy Stratos… y ahora está por ser juzgado en un extraño caso de fraude que permite echar una mirada a cómo corren el dinero y las influencias en Silicon Valley.

Un poderoso asesor en inversiones; un ejecutivo de Facebook Inc.; la ex esposa del comediante Eddie Murphy: esta historia tiene todo eso y más.

Comienza una tarde de diciembre de 2010. Divesh Makan, que hoy administra fortunas de multimillonarios de Silicon Valley, trabajaba en Morgan Stanley asesorando a clientes de buen pasar. Le envía un correo electrónico David Ebersman, entonces máximo responsable financiero de Facebook:

“Quería presentarte a Ken, que maneja los fondos de la familia Slim y gente relacionada”, escribió Makan. Dejo en tus manos tomar contacto. Saludos, Divesh”.

Con esa presentación, un seductor metódico se acercó un paso más a robarle US$11,25 millones a un grupo de millonarios de la costa este que buscaban comprar acciones de Facebook difíciles de conseguir antes de que la compañía saliera a bolsa, dicen los fiscales.

Stratos, que se decía productor cinematográfico y empresario musical, estaba por ser procesado por el Departamento de Justicia por presuntamente haberle robado US$7 millones a Nicole Murphy, ex esposa de Eddie Murphy. Su juicio por los cargos relacionados con Facebook comenzó el lunes en Sacramento, California. Otro por los cargos del caso Murphy, está previsto para octubre. El Departamento de Justicia prevé tomarse ocho días para presentar sus argumentos.

En la cárcel

El estafador de 49 años, que se declaró inocente de ambos delitos, está en la cárcel del Condado de Sacramento desde su detención a fines de 2011, cuando el FBI lo halló escondido en el placard de un apartamento de lujo alquilado de Los Ángeles. El gobierno sumó los cargos relacionados con Facebook al procesamiento original en mayo de 2013.

Stratos nunca entregó las acciones de Facebook, según el testimonio que prestó en una audiencia de fianza de enero de 2012. Dijo haber conectado al administrador de fondos de los inversores, Tim Burns, con un ejecutivo de Facebook y otras personas que dijeron poseer acciones para vender. Declaró haber gastado el dinero –que definió como comisión- en pagar viejas deudas, tratar de desarrollar un restaurante en Las Vegas y comprar un Range Rover, un Chevrolet Camaro y un convertible Audi de US$200.000.

Antes de Facebook, Stratos pasó décadas recorriendo el mundo para conseguir inversores para películas que nunca se filmaron y proyectos inmobiliarios que no se construyeron, de acuerdo con una nota de Bloomberg Markets de 2011.

“Es el tipo con más labia que hayas visto en tu vida”, dijo Dennis Rush, agente de bienes raíces de Hawai, en una entrevista de 2011. “Es un estafador de estafadores”. Rush ganó un juicio contra Stratos por US$2,1 millones en 2001 por los fondos que puso para un proyecto musical.

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