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Superfinanciera ordenó al señor Jonathan Steven Beltrán Rodríguez suspender de manera inmediata la captación ilegal de dinero del público
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El organismo de control hace un llamado a los ciudadanos para evitar ser engañados con operaciones o modelos de negocio de "criptos" basadas en una falsa licencia
La Superintendencia Financiera de Colombiaadvirtió que no supervisa, ni regula, ni vigila, ni avala, ni otorga permisos para realizar transacciones o desarrollar modelos de negocio basados en activos virtuales, también conocidos como “criptomonedas”.
El organismo de control hizo un llamado a los ciudadanos para evitar ser engañados con operaciones o modelos de negocio de "criptos" basadas en una falsa licencia avalada por la entidad. Entre los ciudadanos circula una falsa “licencia para comerciar con criptomonedas” otorgada supuestamente a una persona natural que se identifica como Jesús Manuel Negrete Quintana.
La persona natural identificada con dicho nombre no se encuentra en ningún proceso con la SFC, ni de control, ni supervisión, ni vigilancia. A su vez, tampoco cuenta con los permisos de la Superintendencia para continuar con estas operaciones.
La Superfinanciera informó que las negociaciones con activos digitales o criptoactivos no hacen parte del sistema financiero por lo que la ciudadanía debe cuidar sus recursos y revisar muy bien las ofertas de inversión que incluyan estos activos. A su vez, invitaron a que, antes de hacer una inversión de cualquier tipo, se consulte la legalidad del negocio y la validez de la información dada.
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Las entidades deberán compartir el historial transaccional de los últimos 12 meses, la información de vinculación y las características de los productos financieros del cliente que lo solicite
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