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Policía de Brasil investiga a exgobernador de Río y propietario de Refit en caso fiscal
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La policía afirmó que había puesto en marcha una operación para investigar a un conglomerado del sector de los combustibles Sospechoso de ocultación de activos
La Policía Federal de Brasil apunta al exgobernador de Río de Janeiro Claudio Castro y al propietario de la refinería privada Refit, Ricardo Magro, en el marco de una investigación relacionada con una presunta evasión fiscal, informó el viernes a Reuters dos fuentes cercanas a la investigación.
Ni Castro ni Magro respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
En un comunicado en el que no se nombraba a los sospechosos, la policía afirmó que había puesto en marcha una operación para investigar a un conglomerado del sector de los combustibles Sospechoso de ocultación de activos, enmascaramiento de activos y transferencia de fondos al extranjero.
El Supremo Tribunal Federal ordenó la congelación de aproximadamente 52.000 millones de reales (US$10.400 millones) en activos y la suspensión de las actividades económicas de las empresas investigadas, según el comunicado. El tribunal también determinó que el sospechoso debía ser incluido en la Notificación Roja de la Interpol, agregó.
Desde el año pasado, la autoridad fiscal de Brasil ha desempeñado un papel central en importantes operaciones para desmantelar tramas de blanqueo de capitales vinculadas a organizaciones criminales del sector de los combustibles, identificando Múltiples operaciones en el extranjero.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que detenga al propietario de Refit, una de las principales empresas implicadas en la trama, que residen en Estados Unidos.
Claudio Castro redujo su carga en Río de Janeiro en marzo. Ese mismo mes, el tribunal electoral de Brasil le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante ocho años por abuso de poder político y económico, conducta prohibida y recaudación ilícita de fondos en las elecciones generales de 2022.
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