MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
HSBC Private Bank fue imputada en noviembre de 2014 por captación ilícita de clientes y blanqueo agravado de fraude fiscal.
La Fiscalía Financiera de París ha anunciado este martes que la filial suiza del banco británico Hsbc se ha comprometido a pagar al Estado francés 300 millones de euros (US$349,68 millones) para evitar un juicio en el país galo por blanqueo agravado de fraude fiscal.
El acuerdo es el primer convenio judicial de interés público (Cjip) que se firma en Francia y fue validado por el Tribunal de Gran Instancia de París.
La filial suiza de Hsbc, Hsbc Private Bank (Suisse), fue imputada el 18 de noviembre de 2014 por captación ilícita de clientes en Francia y blanqueo agravado de fraude fiscal.
Se le reprocha en particular haber captado a contribuyentes franceses y haberles aportado los mecanismos para escapar del fisco galo.
La cantidad de dinero que se le habría escapado a las arcas francesas, según el comunicado de la Fiscalía, sería superior a los 1.600 millones de euros (US$1.864,98 millones).
En el origen de este caso están los documentos que el informático Hervé Falciani entregó en 2009 a las autoridades francesas sobre unas bases de datos que había obtenido cuando trabajaba para Hsbc en Suiza.
Con la firma del convenio judicial, que permite a la compañía encausada negociar una multa y evitar el juicio, la banca reconoce la existencia de los hechos que se le reprochan y se pone fin a las pesquisas emprendidas por el fiscal contra la filial.
La compañía canadiense ha estado negociando con el gobierno panameño para que le permita vender el cobre que extraía antes de que comenzara el conflicto
México y Colombia son los países de América Latina con mayor riesgo, a nivel local, en Vaupés están los índices más altos
Una adquisición exitosa representaría el primer mega acuerdo entre las mineras diversificadas más grandes del mundo en más de una década
