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EE.UU.

Binance y su CEO planean declararse culpables de violar requisitos de lavado de dinero

martes, 21 de noviembre de 2023

El director ejecutivo de Binancie, Changpeng Zhao, se declara culpable de cargos civiles y penales.

Foto: Bloomberg

Los cargos forman parte de un acuerdo negociado entre las dos partes que permitirá a Binance seguir operando mientras se resuelven las acusaciones de delitos penales que incluyen fraude bancario

Bloomberg

Binance Holdings y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, acordaron declararse culpables de cargos penales y civiles en virtud de un acuerdo elaborado con el Departamento de Justicia, según el Wall Street Journal.

Zhao aceptó renunciar como director ejecutivo y se declaró culpable de violar los requisitos contra el lavado de dinero como parte del acuerdo, que incluyó al Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, dijo el WSJ.

Los cargos forman parte de un acuerdo negociado entre las dos partes que permitirá a Binance seguir operando mientras se resuelven las acusaciones de delitos penales que van desde el lavado de dinero y el fraude bancario hasta las violaciones de las sanciones. Bloomberg News informó del acuerdo el lunes.

La resolución contra el exchange de criptomonedas más grande del mundo y su principal líder se produce cuando la industria se ha enfrentado a un creciente escrutinio por parte del Departamento de Justicia, otras agencias gubernamentales y legisladores.

BNB, una criptomoneda vinculada al ecosistema Binance, cayó tras el informe. El token había alcanzado un máximo de cinco meses a primera hora del día ante la noticia de que el Departamento de Justicia pronto confirmaría su acuerdo con el exchange.

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