Binance es golpeado con criptosalidas de US$3.700 millones tras la quiebra de FTX

Binance Holdings Ltd., el intercambio de criptomonedas dominante, se ha visto afectado por grandes salidas a medida que los comerciantes se mueven para tomar la custodia de sus tokens en medio de revelaciones de que su rival FTX puede haber hecho un mal uso de los fondos de los clientes antes de su implosión en noviembre.

Las salidas netas de tokens digitales de Binance ascendieron a unos US$3.700 millones la semana pasada, incluidos casi US$2.000 millones en las últimas 24 horas, según datos de la firma de investigación Nansen a las 9:20 a.m. en Londres. El número de un día fue casi 18 veces mayor que el siguiente flujo de salida más grande, que fue de Bitfinex.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha recurrido a Twitter en los últimos días para expresar su confianza en las perspectivas de la empresa. En un tuit del martes, dijo que Binance ha tenido alrededor de US$1.140 millones en retiros netos "hoy". No estaba claro si se refería a un período de 24 horas.

Las salidas de intercambio están siendo examinadas en un contexto de preocupación de que puedan caer más fichas de dominó en el sector de las criptomonedas tras la quiebra de FTX y el arresto de su fundador, Sam Bankman-Fried, el lunes. El imperio del magnate caído estalló en medio de acusaciones de que los fondos de los clientes fueron mal manejados, dejando potencialmente a más de un millón de acreedores y erosionando la confianza en la industria.

"Los flujos aún son relativamente pequeños considerando las reservas de Binance", dijo Alex Svanevik, director ejecutivo de Nansen, refiriéndose a las salidas recientes de Binance. “Pero dado todo lo que sucedió, no sorprende que muchos elijan un enfoque cauteloso”.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. dijo el martes que acusó a Bankman-Fried de "orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX". También fue acusado de ocho cargos penales, incluidos conspiración y fraude electrónico, en una acusación revelada por un juez de un tribunal federal en Manhattan.

El token nativo de Binance, Binance Coin, cayó hasta un 7,1% el martes antes de borrar las pérdidas y cotizar un 1,2% más alto a las 3 p.m. en Londres. Bitcoin y Ether, las dos criptomonedas más grandes, también avanzaron después de que nuevos datos mostraran una desaceleración en una medida clave de la inflación de EE.UU.

El creador de mercado Jump Trading se encuentra entre los que extraen fondos de la plataforma de Binance, según Nansen. Jump obtuvo US$18,4 millones netos en las últimas 24 horas y US$123,4 millones en los últimos siete días en la cadena de bloques de Ethereum, según muestran los datos.

Si bien un creador de mercado como Jump mueve rutinariamente grandes sumas dentro y fuera de los intercambios, "es inusual ver salidas tan constantes sin ninguna entrada", dijo Svanevik.

Binance detuvo temporalmente los retiros de la moneda estable Usdc el martes porque no podía procesar esas transacciones hasta que abrieran sus bancos en los EE.UU., dijo Zhao en un tweet. “Esperamos que la situación se restablezca cuando abran los bancos”, tuiteó.

Debido a que Binance convierte automáticamente los depósitos de Usdc en su propia moneda estable Busd, debe volver a cambiar las tenencias de los clientes a Usdc cuando deseen retirar este último de su intercambio.

Binance y Zhao se han esforzado por contrarrestar cualquier intento de envolver a la empresa en el llamado FUD, lenguaje criptográfico para el miedo, la incertidumbre y la duda. Una parte de eso es un esfuerzo por asegurar sus reservas. Binance, en una publicación de blog de noviembre , compartió detalles de las direcciones de billeteras de activos digitales con tokens por un valor aproximado de US$69.000 millones.

La semana pasada, el intercambio publicó un informe de prueba de reservas. El documento, basado en una revisión instantánea realizada por la firma de contabilidad Mazars, muestra que el intercambio tiene suficientes criptoactivos para equilibrar los pasivos totales de su plataforma.

Pero el informe también reconoce limitaciones, ya que no equivalía a una verdadera auditoría de estados financieros que hubiera brindado una imagen más clara de la salud general de Binance.

Ruta de US$2 billones

La industria de la criptografía sigue sumida en una profunda recesión después de una pérdida de US$$2 billones en activos digitales durante el año pasado. La diapositiva se ha visto afectada por una serie de explosiones de las cuales FTX, una vez valorado en US$32.000 millones, fue quizás el más dañino.

La eliminación de FTX es un evento que el propio Zhao puede haber ayudado a acelerar con un tuit del 6 de noviembre sobre los planes para vender una participación de US$530 millones del token digital nativo de FTX.

Zhao, también conocido como CZ, ha estado tratando de restaurar la confianza en la industria. El mes pasado se comprometió a establecer un fondo de recuperación de hasta US$2.000 millones para ayudar a las prometedoras empresas emergentes de criptomonedas que se enfrentan a una escasez de liquidez. También dijo que Binance US planea reactivar su oferta por los activos del prestamista en quiebra Voyager Digital.

Binance ha consolidado su posición como el mayor criptointercambio tras los restos de la quiebra de FTX el 11 de noviembre. Su volumen de negociación promedio diario en la primera semana de diciembre fue más de ocho veces mayor que el del subcampeón Coinbase Global Inc.. La cifra comparable en la última semana de octubre fue aproximadamente siete veces. Eso se basa en cálculos sobre datos del proveedor de información de activos digitales Kaiko.

Sin embargo, Coinbase, que cotiza en bolsa, se ha visto menos afectado por los clientes que retiran criptografía, registrando una salida neta de US$546 millones en la última semana y una pequeña entrada en las últimas 24 horas, según muestran los datos de Nansen.