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La sanción hace referencia a la violación de una normativa que establece la implementación del Sistema de Riesgo de Lavado de Activos
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) impuso una sanción a Coltefinanciera S.A, compañía de financiamiento por $300 millones por el incumplimiento del Capítulo IV, Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica.
Este apartado habla de las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Dice la normativa que "el lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el supervisor financiero".
En este sentido, se requiere que las entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) con el fin de prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.
La entidad aseguró que procederá a su cancelación de manera inmediata.
Los futuros del crudo Brent caían US$19 centavos, o 0,3%, a US$62,98 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate perdía US$12 centavos, o un 0,2%, a US$59,20 el barril
Adicionalmente las operaciones de transferencia temporal de valores sobre la especie CNEC, dichas operaciones permanecerán suspendidas de manera indefinida
Empezó el año rodando los 1.400 puntos, para mayo ya alcanzaba un pico importante de 1.699 y seguiría pronunciando su ascenso hasta hoy
