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La Superintendencia Financiera advirtió que las empresas Alfa e Inversiones Ltda. y el Banco de las Microfinanzas - Alfa Inmobiliaria e Inversiones Ltda, no se encuentran bajo la inspección y vigilancia de la autoridad, por lo que no están autorizadas para la captación de recursos masivos del público. La similitud de los nombres con empresas vigiladas vuelve a confundir a las personas.
La denuncia se realizó después de establecerse que la información en la página web del Banco de las Microfinanzas sobre la autorización por parte de la Super para la creación del banco en 2008 era falsa. La entidad decía que era “el primer establecimiento bancario dedicado exclusivamente a los servicios financieros para el sector de las microempresas”.
Por su parte, el ente regulador aclaró que las dos firmas antes mencionadas no se encuentran dentro de la lista oficial de entidades vigiladas, y que teniendo en cuenta esto los clientes del sistema financiero deben estar alertas para evitar engaños y fraudes.
El listado de empresas habilitadas para la captación de dinero del público se encuentra en el portal de la Superintendencia www.superfinanciera.gov.co. En 2013 se realizaron 32 advertencias al público mediante comunicados sobre empresas que no estaban bajo la inspección y vigilancia, y en lo que va corrido de este año la Superfinanciera ha hecho dos advertencias y ha adoptado medidas administrativas por la captación ilegal. También se está promoviendo que las personas afectadas por este delito denuncia ante la Fiscalía.
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