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Lisa Palluconi, directora adjunta de Ofac
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Lisa Palluconi, directora adjunta de Ofac, presentó las prioridades de la entidad para América Latina en 2026 en medio del Congreso de de Riesgo de Asobancaria
En medio del 25° Congreso Panamericano de Riesgo Laftfpadm de Asobancaria, Lisa Palluconi, directora adjunta de Ofac, presentó las prioridades de la entidad para América Latina este año.
Durante su intervención, la funcionaria aseguró que, aunque el enfoque sobre Venezuela ha evolucionado con alivios puntuales de sanciones, la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales continúa siendo el principal frente de acción de la Ofac en la región.
Palluconi explicó que Estados Unidos mantiene las sanciones contra Venezuela, pero ha implementado un esquema de flexibilización mediante Licencias Generales para respaldar la política de recuperación económica del país.
Según indicó, estas autorizaciones permiten determinadas operaciones en sectores como petróleo, gas, minería, minerales, productos químicos y electricidad. "Mantenemos nuestras sanciones a Venezuela, pero para apoyar la política del gobierno de EE.UU., la Ofac ha proporcionado un alivio de sanciones calibrado", afirmó.
La funcionaria agregó que desde enero la Ofac ha emitido más de una docena de Licencias Generales, entre ellas autorizaciones para realizar transacciones con la petrolera estatal Pdvsa, comercializar petróleo y minerales de origen venezolano, exportar bienes y tecnología, así como desarrollar nuevas inversiones y actividades de producción.
Además, señaló que, tras el reciente terremoto en Venezuela, la entidad expidió una licencia especial para facilitar las labores de recuperación. "Proporcionamos un amplio alivio para garantizar que las sanciones no obstaculicen los esfuerzos de recuperación", dijo.
Sobre las prioridades que se mantienen, Palluconi aseguró que el combate al narcotráfico sigue siendo el programa de sanciones más activo de la Ofac.
Ante esto, indicó que durante este año la entidad ha realizado nueve implementaciones de sanciones, que incluyen a 114 personas y 131 entidades vinculadas con organizaciones criminales transnacionales. "Es nuestro programa de sanciones más activo", sostuvo.
En ese contexto, hizo una advertencia a las entidades financieras y empresas que operan en zonas con presencia de organizaciones catalogadas como terroristas.
Como ejemplo mencionó al Clan del Golfo, cuya designación como organización terrorista extranjera implica mayores riesgos para quienes mantengan vínculos comerciales con esa estructura.
"Si operan en regiones expuestas al Clan del Golfo u otros terroristas designados, es crucial redoblar los esfuerzos en sus programas de cumplimiento", señaló.
Finalmente, la directora adjunta de la Ofac recomendó a las empresas fortalecer sus programas de cumplimiento, realizar evaluaciones permanentes de riesgo y mantenerse actualizadas frente a los cambios en los programas de sanciones.
"Sean ágiles. Las sanciones son muy dinámicas y cambian con frecuencia", concluyó Palluconi.
El sector busca aprovechar su presencia en distintas regiones del país y su conocimiento de las necesidades de las comunidades para ampliar las alternativas de financiación
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