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La Fiscalía General de la Nación extendió las investigaciones, para establecer la posible existencia de irregularidades en el manejo de los recursos por parte del Grupo Interbolsa.
El ente de investigación busca establecer si se presentaron anomalías en la entrega de $28.000 millones a la empresa Industrias Lideres, que a su vez gira $20.500 millones a las cuentas de Interbolsa Holding.
Además el ente acusador pretende investigar la operación realizada entre las empresas Diana Corporatión, Phortos Inmobiliaria, Valores Incorporados y la Cartera Colectiva Credit, administrada por la Sociedad Administradora de Inversión (Interbolsa SAI).
Según la Fiscalía dicha operación consistió en el descuento de 4 pagarés por la suma de $7.937 millones, los cuales fueron recibidos por la matriz de Interbolsa a través de otra operación financiera conocida como Simultánea.
En ese sentido, las averiguaciones del ente acusador también se encuentran encaminadas a verificar si los dineros de la cartera colectiva administrados por la firma SAI de InterBolsa se realizaron para resolver sus problemas de liquidez.
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