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Cartica Management anunció ayer que presentó una demanda en Nueva York contra Corpbanca, y su accionista controlador, Álvaro Saieh; además de CorpGroup, los directores de Corpbanca, su gerente general Fernando Massú y su gerente financiero, Eugenio Gigogne.
“La demanda solicita a la corte que declare a los demandados en violación de las disposiciones contra el fraude y los requisitos de divulgación de la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities Exchange Act), y busca la prevención del cierre de la combinación de Banco Itaú Chile - Corpbanca”, dijo el fondo de inversión en una dura declaración pública.
Cartica Management, a través de fondos de inversión gestionados por separado, de manera colectiva es propietario de aproximadamente 3,2% de las acciones ordinarias de Corpbanca, incluyendo acciones representadas por American Depositary Receipts, ADR.
La demanda afirma que Saieh y CorpGroup, junto con Corpbanca, sus directores, CEO y CFO, cometieron fraude en la orquestación y la ejecución de un acuerdo para vender Corpbanca a Itaú Unibanco. La demanda alega específicamente que Saieh cometió fraude para extraer una prima de control por su participación mayoritaria en Corpbanca, así como numerosos otros beneficios a corto y largo plazo que reciben él, sus allegados y sus empresas privadas en detrimento de los accionistas minoritarios.
En un comunicado emitido por Cartica se asegura que“como parte de este esquema fraudulento, Saieh y los otros demandados también incumplieron con requisitos legales de divulgación, como es requerido de los mayores inversionistas de una empresa que esté efectuando un cambio de control”. Según consigna el documento, Saieh y Corpbanca hicieron declaraciones públicas en noviembre y diciembre del año pasado, así mismo, en enero de este año, en donde aseguraron que estaban recibiendo y evaluando ofertas para entrar en una operación corporativa en beneficio de todos los accionistas por igual. Los demandados también afirmaron a los inversionistas que buscaban un acuerdo que aseguraría el máximo valor para los accionistas y beneficiaría a todos los accionistas por igual. La demanda articula un motivo claro para el fraude de los demandados, específicamente, un plan de rescate financiero de Saieh y CorpGroup.
Las pérdidas de SMU afectaron al banco chileno
En 2013, Saieh y CorpGroup sufrieron pérdidas significativas en relación con SMU, que a su vez perdió cerca de US$1,8 millones. Según Cartica, los fracasos financieros de SMU, a su vez contaminaron Corpbanca, una empresa cotizada en bolsa, rebajando sus calificaciones crediticias y el precio de las acciones. En respuesta al espiral financiero de CorpGroup y SMU, Saieh, ideó este esquema fraudulento para recuperar las pérdidas.
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