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Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria
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La evaluación internacional revisará dos componentes: el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Gafi y la efectividad del sistema
En medio de la Quinta Ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, y del Fondo Monetario Internacional, FMI, que se dará en 2028, el vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, señaló que "el país se debe establecer un mecanismo ágil de congelación de cuentas que permita dar cumplimiento efectivo a las sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas".
Según explicó el vicepresidente técnico en medio del 25° Congreso Panamericano de Riesgo Laftfpadm "se debe aumentar el número de condenas y sanciones efectivas por lavado de activos y financiación del terrorismo, porque de nada sirve reportar si no hay consecuencias judiciales que respalden ese esfuerzo"
Según señaló, en la Cuarta Ronda de evaluaciones del Gafi, y con base en los resultados inmediatos, Colombia ocupó el puesto 59 a nivel mundial entre 200 jurisdicciones evaluadas.
Cabe resaltar que, la evaluación internacional revisará dos componentes: el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Gafi y la efectividad del sistema, medida a través de 11 resultados inmediatos relacionados con investigaciones, sanciones y condenas.
Otro de los puntos expuestos fue la necesidad de consolidar un marco normativo para los activos virtuales y sus proveedores de servicios, teniendo en cuenta el crecimiento de estos mercados y los nuevos riesgos asociados al lavado de activos mediante herramientas como las stablecoins y otros mecanismos digitales.
"Este es, probablemente, el frente que cambia con mayor velocidad y, precisamente por eso, no podemos permitirnos llegar tarde", señaló Vera.
Por otro lado, Vera aseguró que hay una necesidad de "fortalecer la transparencia en materia de beneficiario final". Es decir, garantizar que se conozca con certeza quién está realmente detrás de cada estructura societaria.
Por último, señaló que "Colombia se debe consolidar un marco normativo robusto para los activos virtuales y sus proveedores de servicios".
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