La evasión fiscal del Fondo Premium Capital podría alcanzar la suma de US$15 millones

La evasión fiscal del fondo de inversión offshore Premium Capital Funds ascendería a US$15 millones, según cuentas del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien lidera la investigación.

El fondo, con sede en Curazao, captaba recursos y los depositaba en acciones de la comisionista Interbolsa y en los repos de Fabricato. La comisionista funcionaba como corresponsal del fondo.

Del valor total del portafolio, US$174 millones, la mitad, es decir, cerca de US$90 millones, no habrían registrado su salida fuera del país a la entidad tributaria.

'No tenemos aún la información del Banco de la República para ver cuántos registraron su salida legal del país. Se estima que puede ser cerca de la mitad, entonces estaríamos hablando de cerca US$90 millones que se estaban administrando por fuera del fisco', dijo Ortega, a quien el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le había pedido hace unas semanas iniciar una investigación por una posible evasión fiscal.

Según los cálculos del director, el Fondo pagaba entre 8% y 10% por rendimiento, lo que daría una renta no declarada anual de entre US$7,2 millones y US$$9 millones. Eso tiene una sanción del 160% y para un patrimonio no declarado la sanción es del 33%. 'Entre el impuesto que serían US$3 millones más las sanciones que serían de US$12 millones, darían US$15 millones, o sea $30.000 millones, más o menos', agregó.

Ortega dijo que cuatro personas se han acercado a corregir sus declaraciones y esperan que a este proceso se le sumen entre 300 y 400 personas, a quienes ayudarán en las acciones legales y penales.