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La investigación por el caso de Interbolsa empieza a hilar más fino a medida que pasa el tiempo. Al mejor estilo de Sherlock Holmes o de cualquier investigador el proceso de Interbolsa cada día presenta un nuevo personaje cuya historia viene a enlazarse con la del protagonista en un punto crucial.
Este es el caso del Fondo de Inversión Premium constituido en Curazao el cual cuenta con tres corresponsales en el mundo, por un lado está Private Merchant Group S.A. en Suiza, Value Investment en España y la comisionista Interbolsa S.A. en Colombia, Panamá y Brasil.
Según la información de la empresa, Premium Capital Funds es una familia de fondos de inversión offshore, que viene operando desde septiembre del 2000, con domicilio en las Antillas Holandesas.
Hasta ahora no hay nada sospechoso, el problema puede surgir cuando se investiga por los socios de este fondo de inversión, puesto que empiezan a relucir nombres comunes. Tal como lo explicó el representante a la Cámara Simón Gaviria, “los dueños del fondo Premium son Víctor Maldonado, Inversiones Jaramillo, que es de Rodrigo Jaramillo, Helados Modernos cuyo dueño es el hijo de Jaramillo, Tomás Jaramillo, y Carlos Arturo Ortiz padre de Juan Carlos Ortiz”.
Aunque en repetidas ocasiones se negó el vínculo entre estos dos negocios y se hizo parecer como un tema de corresponsalía, ahora parece que la relación es bastante estrecha y que los recursos captados por el fondo de inversión Premium eran depositados en acciones de Interbolsa y en negocios de la firma tales como los repos de Fabricato.
Según la Revista Semana, los recursos entraban al país a través de dos empresas: Valores Incorporados S.A. y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. Ambas sociedades son actualmente accionistas de Fabricato y de otras sociedades del Grupo InterBolsa y sus dueños. Estas coincidencias dejan en el ambiente una duda importante que se debe solucionar y es si ¿hay o no un conflicto de intereses en estos llamativos negocios?
Para algunos es claro que sí, sin embargo, esta decisión la deben tomar abogados y los que lleven la investigación del que se puede denominar como uno de los descalabros financieros más grandes en Colombia. Para el abogado Francisco Bernate, estos temas son muy delicados y es hasta que se haga una investigación profunda que se puede dar una respuesta a esta pregunta. “Dentro de las cosas que debe investigar la Superfinanciera es si puede haber un conflicto de interés. De todos modos no es muy bien visto la forma como se dieron los negocios”. Similiar opinión tiene el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien asegura que “Premium Capital es una entidad vigilada por las entidades de Curazao, la Superintendencia no podía vigilar esta compañía porque el vínculo con Interbolsa era solo de corresponsalía, pero no deja de sorprender que entre las negociaciones que se realizaban hayan temas de divisas y compras de acciones sobre Fabricato”.
Cuando se tomó posición de la comisionista y se ordenó su liquidación, el Fondo Premium informó a sus clientes sobre el estado de los activos. En un comunicado afirma que “la cartera incluye un acuerdo de recompra de las acciones de Fabricato con un valor de US$61,2 millones con una garantía en dólares por US$37,9 millones. La gerencia considera que dicha garantía es suficiente para recoger en el contrato”.
Asimismo y para pesar de los inversionistas, el fondo aseguró que se mantiene una inversión en las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia de Interbolsa S.A. con un valor de mercado de dólares aproximadamente de US$7,7 millones (basado en un valor por acción de aproximadamente $1.400 que es válida a partir del 31 de octubre de 2012. Hoy con la acción a $980 la pérdida para los inversionistas es millonaria.
Por ahora, se espera que los entes de control den resultados con la investigación.
Gravamen de inversiones en el extranjero
En el proyecto de la reforma tributaria se plantea una reducción en la tarifa general de retención en la fuente por ganancias de capital para las inversiones de portafolio del exterior. Se propone una modificación al artículo 18-1 del Estatuto Tributario sobre Fondos de Inversión de Capital Extranjero. La propuesta consiste en que la tasa general de retención en la fuente para las inversiones de capital del exterior de portafolio sea la mitad de la correspondiente a las personas jurídicas nacionales. Este descuento solo aplica para inversionistas extranjeros, independientemente de la modalidad o el vehículo utilizado para realizar la inversión. Actualmente la tasa de retención para las personas jurídicas es del 33%. El proyecto de reforma incluye reducir dicho porcentaje a 25%, por lo cual la tasa impositiva para las inversiones externas de portafolio sería de 12,5%.
Las opiniones
Simón Gaviria
Representante a la Cámara
“No puede haber ninguna duda en que Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo son dueños del fondo Premium y a su vez son socios de Interbolsa”.
Gerardo Hernández
Superintendente Financiero
“La intervención a Interbolsa se realizó en el momento adecuado, ahora se está mirando que haya el menor número de afectados”.
Francisco Bernate
Abogado especialista
“Dentro de las cosas que debe investigar la Superintendencia Financiera es si puede haber o no un conflicto de interés por la similitud de los socios”.
