Negocio jurídico de Luis Pineda movió US$8,1 millones en cinco años

La asociación de consumidores financiaba al sindicato para que ejerciera acusación popular y ofrecía a los bancos su retirada a cambios de sustanciosas sumas de dinero. La trama efectuó transferencias en los últimos cinco años por un total de US$8,1 millones a once empresas vinculadas en España, Colombia (Periódico Mercado de Dinero Colombia Limitado), Venezuela (Periódico Mercado de Dinero), Estados Unidos (Mdusa International Media Group, con domicilio en Miami), México (Mercado de Dinero México) y Reino Unido (Money Market) y que, según el juez, no tenían una actividad real.

Además de las transferencias, el juez indica que también se han detectado traspasos de fondos “en cuantías considerables” que las sociedades percibieron “de forma directa de las entidades bancarias” que extorsionaban a cambio de publicidad positiva y de retirar acusaciones judiciales tanto en casos de corrupción como de reclamaciones de consumidores por cláusulas suelo y otros conceptos. Los movimientos de dinero eran para “dotar una aparente actividad comercial entre las sociedades del grupo” y justificar facturas falsas por servicios no realizados.

Asimismo, el magistrado cree que las sociedades se hicieron préstamos entre unas y otras para adquirir bienes inmuebles. 

Pineda utilizaba el capital de Ausbanc y las sociedades “en beneficio propio”, como se desprende de varias llamadas interceptadas en las que se mencionan obras en una vivienda de Villamayor de Campos. El instructor relata los movimientos constantes de capital, que buscaban “poder cuadrar los balances y los trasvases de dinero”.

El presidente de la asociación era el encargado de “presionar” a los bancos a cambio de no hacer mala publicidad o de no interponer demandas, así como de alcanzar acuerdos económicos “enmascarados en contratos publicitarios”.

Con el fin de reforzar la presión, Pineda empleaba a Manos Limpias, la cual financiaba, para ejercer la acusación popular, valiéndose de los recursos propios del sindicato, contando con el apoyo y beneplácito de Miguel Bernad, a quien Pineda “en cierto modo, controla y maneja”, dice el auto, que decreta para ambos prisión incondicional. 

Pedraz les imputa los delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones. Ha bloqueado las cuentas bancarias de Ausbanc y Manos Limpias y todas las que están a nombre de Pineda y Bernad.

En un segundo nivel, se encontraban varias personas bajo la supervisión de Pineda, como el tesorero de Ausbanc Empresas Alfonso Solé Gil; el director de Ausbanc Editorial Internacional y adjunto a la presidencia, Ángel Garay, y Francisco Javier Castro Villacañas, director de la revista El Club de la Vida Buena, aprovechando su relación con Bernad. Los tres han sido puestos en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días y retirada de pasaporte.

En un tercer escalón, estarían aquellos cargos de Ausbanc que formaban parte de la junta directiva o controlaban una delegación territorial y tenían un “rol muy supeditado” a Pineda, entre los que se encuentran los otros seis detenidos.

Finalmente, se encontrarían otros cargos menores que conocen las “prácticas” investigadas pero no tienen “poder de decisión” y actuaban bajo las órdenes del presidente. “Pineda ejercía el control total”, subraya el auto.

La última vía de financiación radicaría en la venta a entidades financieras de los llamados ‘Itcra’ (Informe Trimestral de Consultas y Reclamaciones) con las quejas y reclamaciones de los consumidores y por los cuales obtendría “cuantiosos” beneficios. El juez sospecha que “camuflarían” acuerdos en perjuicio de sus asociados fruto de la presión ejercida vía Manos Limpias.

El auto desgrana cuatro chantajes para retirar acusaciones de Manos Limpias y esboza otras que de momento no puede acreditar en su totalidad porque una filtración precipitó el pasado viernes la operación.

Estas extorsiones quedaron grabadas en las conversaciones de los imputados.