Los fiscales italianos investigan a Amazon por la venta de productos chinos

Según un documento al que tuvo acceso Reuters, un directivo de la unidad europea y dos altos directivos podrían enfrentarse a un juicio por la venta de productos chinos sin el pago adecuado del impuesto sobre el valor añadido a la importación y los derechos de aduana.

La notificación que pone fin a la investigación italiana, un trámite procesal que suele preceder a la solicitud de juicio, fue entregada a Amazon, con sede en Luxemburgo, en virtud de la ley italiana de responsabilidad corporativa, así como a los dos directivos.

La fiscalía de Milán alega que más de 1,5 millones de productos procedentes de fuera de la Unión Europea se vendieron a través de la plataforma y la red logística de Amazon en Italia sin el pago correspondiente del IVA de importación y los derechos de aduana.

Hasta el momento, la fiscalía ha cuantificado el IVA de importación impagado en más de 3,52 millones de euros (US$3,95 millones), mientras que las autoridades aduaneras aún están calculando el importe total de los derechos presuntamente evadidos, lo que significa que la reclamación total podría aumentar una vez que se complete dicha evaluación.

Amazon afirmó estar "comprometida a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en cada país donde operamos y exigimos que todos los vendedores de nuestra plataforma hagan lo mismo".

"Defenderemos enérgicamente nuestra posición en este procedimiento infundado", declaró la empresa estadounidense.

Añadió que era uno de los mayores inversores extranjeros en Italia, con más de 19.000 empleados fijos, y que "los entornos regulatorios impredecibles, las sanciones desproporcionadas y los procesos judiciales prolongados están afectando cada vez más al atractivo de Italia como destino de inversión".

Setenta sospechosos notificados

La notificación fue entregada a 70 sospechosos, entre ellos Amazon, los dos gerentes de Amazon y decenas de operadores de tiendas en línea acusados ​​de importar principalmente productos fabricados en China, eludiendo las declaraciones de aduana y los impuestos de importación.

Este hecho constituye el último paso en una investigación que Reuters informó por primera vez en noviembre del año pasado, cuando la policía allanó la sede italiana de Amazon en Milán y un centro logístico cerca de la ciudad de Bérgamo como parte de una investigación sobre un presunto fraude aduanero y fiscal vinculado a las importaciones chinas.

En aquel momento, los fiscales sospechaban que Amazon había actuado como un "caballo de Troya", permitiendo la entrada de productos chinos en Italia sin el pago de aranceles aduaneros ni impuestos sobre las ventas.

Según el documento, la fiscalía argumenta que Amazon no implementó medidas organizativas capaces de prevenir delitos aduaneros y permitió que mercancías no pertenecientes a la UE circularan a través de su red logística a pesar de las presuntas irregularidades en el cumplimiento de las normas aduaneras.

Los fiscales alegan que Amazon sabía, o debería haber sabido razonablemente, que alrededor del 80% de los productos gestionados a través de su sistema logístico italiano procedían de China, pero no llevó a cabo los controles adecuados sobre los vendedores, la documentación aduanera y el movimiento de mercancías a través de sus almacenes.

La notificación alega que Amazon se basó en sistemas logísticos automatizados que no tenían acceso directo en Italia a datos clave de identificación de vendedores, los cuales, según los fiscales, se encontraban en el extranjero.