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Según los datos presentados, el incremento de este porcentaje se debe a la fácil accesibilidad de herramientas para estas labores
En el 2022, los volúmenes de transacciones ilícitas mediante criptomonedas incrementaron por segundo año consecutivo, alcanzaron un máximo histórico de US$20,100 millones, de acuerdo con el Reporte de Criptocrimen 2023 elaborado por la empresa de análisis en criptoactivos, Chainalysis.
De acuerdo con la firma, las actividades ilícitas representan un aumento de 17% respecto a lo registrado en el 2021 y un récord en los registros que la firma tiene desde el 2017, cuando la cifra fue de US$4,900 millones.
Como había adelantado la empresa de análisis, el robo de criptomonedas tuvo un incremento durante el 2022, en el periodo se registró un alza histórica en el número de hurtos de criptodivisas, los activos sustraídos ascienden a US$3,800 millones.
Además la firma reportó que los registros relacionados al lavado de dinero con criptomonedas, indican que cuatro cuentas o direcciones concentraron US$1,100 millones en fondos ilícitos en el 2022, y sólo 21 direcciones de depósito representan 50% de todos los fondos enviados desde ataques relacionados con el robo de datos y que son retirados en efectivo.
En ese sentido, el análisis destacó que los servicios clandestinos de lavado de dinero están aumentando, sin embargo, actualmente se conoce que los métodos más comunes para acceder al blanqueamiento son accesibles mediante aplicaciones de mensajería privada o a través del navegador Tor.
Por lo general, quienes realizan esta actividad ofrecen sus servicios en foros de la web oscura o darknet.
El documento señaló que los atacantes dedicados al secuestro de información (conocido como ransomware) obtuvieron ingresos totales por US$456.8 millones en criptomonedas durante el 2022, cifra que fue significativamente menor a la que se registró en el 2021, de alrededor de US$765.6 millones, lo que significó una caída de 40.3%
Según lo indicado en el reporte lo anterior se debe a la creciente falta de voluntad de las víctimas para pagar a los atacantes de ransomware, lo que no implica una disminución en el número real de ataques.
América, más relacionada a estafas
De acuerdo con el informe presentado, América se encuentra mayormente vinculado a los delitos relacionados con estafas y cuyas operaciones son realizadas mediante criptoactivos.
Según lo mencionado durante la presentación por la directora de investigación en Chainalisys, Kimberly Grauer, América Latina se encuentra vinculado a las actividades relacionadas con estafas, particularmente en México se estima que lo transaccionado mediante estafas ascendió a más de US$13 millones.
“Destacaron Colombia y México dentro de la región americana, a pesar de que Estados Unidos tuvo la mayor cantidad de volumen de transacciones ilícitas”, indicó Grauer.
Aunque se estimó que la actividad relacionada con las estafas ha disminuido, el reporte indica que en la región de América Latina se capta entre 2 y 11% de cualquier tipo de delito asociado a criptomonedas.
“Podemos ver cómo ha evolucionado cada uno de esos tipos de categorías de delitos a lo largo del tiempo y observamos que la gran mayoría de los fondos que salen a través de América Latina tienden a ser fondos relacionados con la estafa”, comentó Grauer.
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