La UE contempla nuevas sanciones dirigidas a empresas y personas fuera del bloque

La Unión Europea obtendrá amplios poderes con su nuevo paquete de sanciones a Rusia que le permitiría apuntar a personas dentro y fuera del bloque que ayudan a evadir sus medidas restrictivas.

El paquete adoptado por los estados miembros la semana pasada incluye poderes para enumerar "personas físicas o jurídicas, entidades u organismos" que facilitan la elusión de las sanciones de la UE.

La introducción de una dimensión extraterritorial a su conjunto de herramientas de sanciones, a través de medidas restrictivas dirigidas a personas y entidades fuera de la jurisdicción del bloque que ayudan a los europeos a evadir sus prohibiciones, indicaría un cambio de política importante, según personas familiarizadas con el alcance de la ley. regulación.

Las medidas podrían aplicarse a aquellos que, por ejemplo, importen productos rusos prohibidos a la UE a través de un tercer país, ofuscando su verdadero origen, o que exporten artículos prohibidos a Moscú.

También podría potencialmente permitir que el bloque sancione a los ciudadanos de la UE que están ayudando a otros a eludir las restricciones, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre la medida.

Sanciones Secundarias
La UE concluyó que las personas y las empresas que eluden sus sanciones probablemente contribuyan a la desestabilización de Ucrania y, como resultado, consideró necesario introducir medidas para atacarlas, según la legislación adoptada esta semana.

En el pasado, la UE ha criticado el uso de estas llamadas sanciones secundarias, particularmente por parte de los EE. jurisdicciones con las que comerciar.

“Después de quejarse durante años sobre la aplicación extraterritorial de sanciones por parte de EE. UU., la UE avanza lentamente en la misma dirección”, dijo Tomasz Włostowski, socio gerente de EU Sanctions, una consultora con sede en Bruselas. “Esto lleva a la UE unos pasos más cerca de hacer cumplir las sanciones de la UE a las empresas extranjeras directamente”.

“Aunque la UE tiene la intención de castigar a las empresas extranjeras solo cuando ayuden a las personas de la UE a romper las sanciones de la UE a Rusia, y no cuando las empresas extranjeras realicen tales transacciones prohibidas por sí mismas”, señaló Włostowski.

Es poco probable que la UE vaya tan lejos como algunas medidas de EE. UU. que esencialmente cortan a los sancionados de su sistema financiero. En cambio, los operadores fuera de la UE sancionados podrían ver congelados sus activos en la UE y prohibir a las personas viajar a la UE, como es el caso actual de las designaciones del bloque.

Presión diplomática
Es probable que las personas y las empresas con sede en la UE tengan dificultades para hacer negocios con cualquier entidad o persona sancionada, lo que agrega un elemento de disuasión a la medida.

Hasta ahora, EE. UU. se ha abstenido en su mayoría de aplicar sanciones secundarias con respecto a las restricciones dirigidas a Rusia, prefiriendo usar la presión diplomática en su lugar, dijo otra persona. Pero la UE y sus aliados están alineados al creer que la aplicación de sanciones es clave.

“Podremos enumerar a las personas si eluden nuestras sanciones”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Si compran bienes en la Unión Europea, los llevan a terceros países y luego a Rusia, esto sería una elusión de nuestras sanciones, y esas personas podrían figurar en la lista”.

En un movimiento separado para reforzar sus poderes, la comisión está trabajando en una legislación que permitiría la incautación de activos sancionados. Las reglas actuales ven los activos congelados, lo que hace que sea costoso administrarlos y dificultar su uso o disposición. La capacidad legal para incautar activos podría abrir la puerta a que los activos sancionados se utilicen para contribuir a la reconstrucción de la posguerra de Ucrania.

El objetivo de la comisión es aumentar los poderes de las naciones de la UE para incautar activos criminales, incluidos los de personas y entidades rusas sancionadas, al ampliar la lista de delitos como el lavado de dinero y la corrupción para incluir la violación de las sanciones de la UE.