.
GLOBOECONOMÍA

JPMorgan estaría siendo investigada por lavado de dinero

sábado, 15 de septiembre de 2012
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

Reuters

Un regulador bancario está revisando que JPMorgan Chase & Co cumpla con las leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos, dijo el sábado una fuente.

De ese modo, la mayor entidad financiera estadounidense se convierte en el más reciente blanco de una amplia investigación sobre cómo bancos impiden transacciones que involucran dinero del narcotráfico y de países sancionados.

La Oficina del Contralor de la Moneda, una rama independiente dentro del Departamento del Tesoro, está examinando los sistemas de JPMorgan diseñados para monitorizar y filtrar dichas transacciones, afirmó la fuente, que está familiarizada con la situación.
La magnitud exacta de la investigación y el tamaño de las potenciales responsabilidades para el banco no pudieron ser averiguadas.
El portavoz de JPMorgan, Joseph Evangelisti, declinó a comentar al respecto el sábado.
En su informe trimestral a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el mes pasado, JPMorgan afirmó que prevé un mayor escrutinio por parte de los reguladores sobre su cumplimiento con regulaciones nuevas y otras ya existentes, incluyendo leyes en contra del lavado de dinero.
La más reciente investigación tiene lugar en medio de renovados esfuerzos por parte de los reguladores para reprimir el lavado de dinero, incluyendo transferencias de dinero del narcotráfico a través de redes bancarias y fondos desde países que enfrentan sanciones internacionales, como Irán.
Los reguladores estadounidenses también están examinando transacciones potencialmente ilícitas vinculadas a Venezuela, comentó la fuente.

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA

MÁS DE GLOBOECONOMÍA

Uruguay 07/02/2026

La inversión extranjera directa en Uruguay representó 45% del Producto Interno Bruto

En un informe difundido días atrás explica que el stock de IED en 2024 fue de US$36.803 millones lo que representó 45% del Producto Interno Bruto

EE.UU. 09/02/2026

La cadena minorista de ropa Eddie Bauer se declara en quiebra y planea vender tiendas

La cadena de tiendas físicas enumeró más de US$1.000 millones en deuda y menos de US$500 millones en activos

Brasil 06/02/2026

Brasil muestra nueva apertura a conversaciones entre Mercosur y China

Brasil ha vetado durante mucho tiempo las negociaciones formales con Pekín para proteger a los fabricantes nacionales del aumento de las importaciones chinas