Fiscalía de Nueva York asegura que Donald Trump incrementó su fortuna con fraude

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, compareció ayer en un tribunal de Manhattan, Nueva York, por el juicio civil que se lleva en su contra por presunto fraude fiscal.

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El proceso contra el exmandatario norteamericano comenzó en septiembre de 2022 e irá hasta el 22 de diciembre de este año. Dicho proceso arrancó luego de que la procuradora general de Nueva York, Letitia James, buscara que al magnate se le sancionara por US$250 millones y se le limitara la posibilidad de realizar negocios en Nueva York. Por ser una demanda civil y no penal, no conlleva pena privativa de la libertad.

A su llegada al recinto judicial, Trump aseguró que la diligencia era la “continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos”. En este caso también están involucrados sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. y Eric Trump.

¿El proceso contra Trump?

Al expresidente de EE.UU. se le acusa, según la Fiscalía de Nueva York, de ganar más de US$1.000 millones mintiendo sobre el valor de sus activos a bancos y aseguradoras.

Kevin Wallace, abogado de la oficina de la fiscal general Letitia James, dijo en su alegato inicial en un tribunal del centro de Manhattan que Trump describió sus finanzas a bancos y aseguradoras de forma “materialmente inexacta” durante una década. Según el jurista, el magnate lo hizo con el fin de conseguir mejores opciones de préstamo y primas de seguro mucho más bajas.

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Por su parte, el abogado de Trump, Christopher Kise, alegó que las finanzas de su cliente y de la Organización Trump eran completamente legales. “No hubo intención de defraudar, no hubo ilegalidad, no hubo impago, no hubo incumplimiento, no hubo dependencia de los bancos, no hubo beneficios injustos y no hubo víctimas”, aseguró Kise.

Por su parte, Trump arremetió contra el juez Arthur Engoron, quien lleva el caso, y lo señaló de ser un “demócrata” y “operativo”. “Este juez deshonesto se niega a reconocer que ganamos 80% de este caso en la división de apelaciones”, dijo el exmandatario.

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Donald Bender, de la firma de contabilidad Mazars USA LLP, fue uno de los testigos del juicio de este lunes. Bender aseguró que su trabajo era que el estado de cuenta de la Organización Trump coincidiera con unos números entregados en una hoja de cálculo. A su declaración le añadió que en ningún momento hizo nada para verificar que la información proporcionada fuera cierta.

¿Qué se espera del proceso?

El abogado penalista, José Ricardo Burgos, explicó que efectivamente se trata de una acusación en segundo grado. “En caso de ser hallado responsable, no irá a la cárcel por tratarse de un fraude civil”, reiteró.

Añadió que es muy posible que la defraudación no prospere en algunos aspectos. “Lo primero que podemos ver es que no se generó un detrimento patrimonial en las entidades financieras que fondeaban sus inversiones comerciales, como ha explicado su defensa”, explicó el jurista.

Dice que el expresidente podrá demostrar que en algún momento los inmuebles sí pudieron tener el costo que este en su momento referenció y que los préstamos que obtuvo no generan ninguna deuda con las entidades fiscales. De igual manera, este proceso no afecta la aspiración del magnate de hacerse nuevamente a la presidencia de EE.UU. en 2024.