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El Departamento de Justicia citó a Banco Nacional de México, conocido como Banamex, y le exigió información sobre sus controles contra el lavado de dinero, además de buscar documentos sobre la debida diligencia en operaciones relacionadas con centenares de clientes, según documentos que analizó Bloomberg.
La citación, que se envió en enero, pero que el banco no había dado a conocer, extiende una investigación del Departamento de Justicia que antes se consideraba que sólo se concentraba en una operación en México, que representa alrededor de 10% de los ingresos de la compañía de Nueva York y que tiene unas 1.500 sucursales, casi el doble de las que Citigroup tiene en los Estados Unidos.
Banamex, que es propiedad de Citigroup, ya se encuentra bajo investigación por presunto préstamo fraudulento contra el banco. Citigroup dijo que cerró una unidad de guardias de seguridad de Banamex el año pasado luego de descubrir irregularidades.
La investigación amenaza el legado de Manuel Medina-Mora, que ha sido el rostro de Banamex durante casi dos décadas. Estaba al frente de Banamex cuando Citigroup lo adquirió en 2001, tras lo cual llegó a dirigir las operaciones de consumo latinoamericano de Citigroup y luego su banca global de consumo. Medina-Mora, que renunció el mes pasado a su cargo de presidente de Citigroup, conserva el título de presidente no ejecutivo de Banamex.
La solicitud deberá presentarse ante el presidente del Congreso, Rospigliosi, quien tendrá hasta 15 días para convocar al Pleno a sesión extraordinaria
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