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GLOBOECONOMÍA Exjefe de PetroTiger, Joseph Sigelman, acusado de soborno
martes, 7 de enero de 2014
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Bloomberg

Dos ex máximos responsables ejecutivos de PetroTiger Ltd. pagaron sobornos a un funcionario de Ecopetrol S.A., la compañía petrolera estatal de Colombia, para obtener un contrato por servicios petroleros de US$39,6 millones, según una acusación presentada por Estados Unidos.

Uno de los ejecutivos, Joseph Sigelman, canalizó pagos a través de la esposa de un funcionario de Ecopetrol, la segunda petrolera más grande de América Latina por valor de mercado, según Paul Fishman, procurador de Estados Unidos en Nueva Jersey. Sigelman, de 42 años, que se desempeñaba como banquero en Goldman Sachs Group Inc. antes de pasar a trabajar a PetroTiger, fue arrestado el 3 de enero en las Filipinas.

Otro ex responsable ejecutivo de PetroTiger, Knut Hammarskjold, de 42 años, fue acusado el 8 de noviembre y arrestado 12 días después, según Fishman. El ex asesor general Gregory Weisman, de 42 años, se declaró culpable el 8 de noviembre en la corte federal de Camden, Nueva Jersey. Los cargos contra Sigelman y Hammarskjold fueron difundidos ayer.

“El soborno de funcionarios públicos, ya sea en el país como en el exterior, corrompe las oportunidades comerciales y mina la confianza en el gobierno”, dijo ayer Fishman en un comunicado. “Los acuerdos por debajo de la mesa que mencionan las acusaciones de hoy no son una manera aceptable de hacer negocios”.

Sigelman, Hammarskjold y sus conspiradores transfirieron dinero al funcionario de Ecopetrol desde una cuenta en Nueva York, según los cargos penales presentados en su contra. En un principio intentaron hacer los pagos a una cuenta a nombre de la esposa por servicios que ella no ofrecía, según Fishman.

Servicios de consultoría

“La esposa del funcionario supuestamente ofrecía servicios de consultoría relacionados con finanzas y gestión para PetroTiger”, de acuerdo con la declaración de Hammarskjold presentada el 8 de noviembre. “En realidad, la esposa del funcionario actuaba como un conducto para enviarle los pagos de sobornos al funcionario”.

Los fiscales también acusaron a los tres hombres de otro esquema de sobornos que involucró la compra de otra compañía en nombre de PetroTiger y varios de sus directores, que ayudaron a financiar el acuerdo.

Los acusados aumentaron el precio de compra y dos dueños de la compañía que era blanco de la compra aceptaron pagar en carácter de soborno un porcentaje de ese costo mayor, según Fishman. Los hombres habían depositado los pagos en la cuenta bancaria de Sigelman en las Filipinas y crearon una carta adjunta para justificar los pagos. Se referían al pago como “Manila Split” (la división de Manila), según las demandas.

Fraude electrónico

Tanto Sigelman como Hammarskjold fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su sigla en inglés), conspiración para cometer lavado de dinero y tres acusaciones de violar la Fcpa. Enfrentan hasta 20 años de prisión si son acusados del cargo más serio. Weisman se declaró culpable de conspiración para violar la Fcpa y cometer fraude electrónico.

Hammarskjold fue liberado tras pagar una fianza de US$700.000 el 4 de diciembre, según los registros judiciales. El 21 de noviembre, el juez de Estados Unidos Joel Schneider acordó otorgar 60 días “para permitir que las partes discutieran esta cuestión y una potencial resolución”, de acuerdo con los registros judiciales.

Sigelman se presentó ayer ante un magistrado federal en Guam, según Fishman. Debería presentarse nuevamente mañana, según los registros judiciales.

 “El Sr. Sigelman ha aceptado plenamente su responsabilidad en esta cuestión y espera la oportunidad de poder avanzar”, dijo Michael Schwartz, abogado de Weisman en Pepper Hamilton LLP en Filadelfia. Weisman enfrenta hasta 5 años de prisión.

Patrick Civille, que representó a Sigelman en Guam, y Lori Koch, abogado de Hammarskjold, no respondieron de inmediato a los mensajes telefónicos y por correo electrónico solicitando comentarios sobre las acusaciones.

PetroTiger es una compañía de petróleo y gas con base en las Islas Vírgenes británicas.

Exbanquero

Sigelman, que también había sido banquero en Lazard Ltd., se radicó en la India a fines de los años 1990 para fundar OfficeTiger, un proveedor de operaciones administrativas tercerizadas. En 2006, RR Donnelly compró OfficeTiger por US$250 millones. Después de fundar PetroTiger en Colombia en 2007, Sigelman se sumó a un grupo de inversores para comprar Atlantic, Gulf Pacific Co. of Manila Inc. por US$40 millones.

La compañía fue fundada por dos norteamericanos en 1900 durante la ocupación estadounidense de las Filipinas, y estuvo a cargo de la construcción de los sistemas de agua y desagües de Manila.

Sigelman anteriormente trabajó con Goldman en Whitehall Street Private Equity Funds donde se dedicaba a inversiones en bienes raíces y atención médica en toda Europa, según su biografía en el sitio web AG&P. Es presidente ejecutivo de AG&P, según el sitio web de la compañía.

Weisman es asesor general y vicepresidente ejecutivo de AG&P para fusiones y adquisiciones, según el sitio web de la compañía. Weisman desempeñó funciones similares en PetroTiger y OfficeTiger.

Antes de OfficeTiger, Weisman fue abogado de fusiones y adquisiciones en Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP en Nueva York y abogado corporativo en Dechert LLP en Filadelfia, según AG&P.

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