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Autoridades de Estados Unidos sancionaron a empresas y personas naturales de Venezuela por estar involucradas en una trama de fraude cambiario.
Estados Unidos impuso sanciones que apuntan a una trama de defraudación cambiaria en Venezuela que desvió miles de millones de dólares a personas corruptas relacionadas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo el martes el Departamento del Tesoro.
Entre las siete personas afectadas por las medidas está la extesorera Claudia Patricia Díaz Guillén y Raúl Antonio Gorrín Belisario, que sobornó al Tesoro venezolano para realizar operaciones cambiarias ilegales, según se informó.
"Personas del régimen venezolano con información privilegiada han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esa red cambiaria que fue otra trama ilícita que el régimen venezolano ha usado mucho tiempo para robar a su gente", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.
El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que los exfuncionarios venezolanos y otras personas usaron transacciones cambiarias favorables a través de corredurías controladas por Gorrín y entre unas pocas que fueron aprobadas por el Tesoro del país sudamericano. Estas personas ocultaron sus ganancias en cuentas bancarias e inversiones en Estados Unidos y Europa, señaló.
El Tesoro mencionó a 23 grupos como parte de la trama, incluyendo al canal de televisión venezolano Globovision Tele en Caracas y Miami, Magus Holdings en Miami, Tindaya Properties en Nueva York, así como Planet 2 Reaching Inc y Posh 8 Dynamic Inc, ambos en el estado de Delaware.
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