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Commerzbank podría pagar entre US$600 y US$800 millones para resolver investigación en EE.UU.

jueves, 10 de julio de 2014
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Reuters

La pena, que anteriormente se había reportado superaría los US$500 millones, incluye una demanda del principal regulador bancario de Nueva York, Benjamin Lawsky, por más de US$300 millones, dijeron las fuentes.

Otras autoridades de Estados Unidos como el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y el fiscal de distrito de Manhattan también están involucrados en las conversaciones.

Entre las violaciones que están siendo investigadas se encuentran las transacciones de Commerzbank para la naviera Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), dijo una de las fuentes.

La naviera patrocinada por el Estado fue sometida a las sanciones económicas de Estados Unidos en el 2008 por su presunto apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva de Irán. La fuente dijo que el prestamista alemán fue acusado de haber hecho negocios con la empresa a pesar de saber que estaba sancionada.

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