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La entidad también ordenó la devolución inmediata de los dineros captados de forma ilegal, que ascienden a $916,9 millones
A través de la Resolución 0192 de 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ordenó a Erik Manuel Trespalacio Herrera y a la sociedad Wolf Trade Investment S.A.S. suspender las operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público.
Además, la SFC ordenó la devolución inmediata de los dineros captados de forma ilegal e impide que se realicen operaciones de captación o recaudo no autorizado de recursos del público de forma masiva, sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
Trespalacio y la sociedad Wolf Trade Investment S.A.S. deberán retirar de los medios de comunicación y de las redes sociales, cualquier término que haga entender que cuentan con la autorización para administrar fondos de inversión, así como la publicidad promovida bajo el nombre "Raichco".
De acuerdo con la entidad de control, se estableció que Trespalacio, bajo la sociedad Wolf Trade Investment S.A.S, recibió dineros que se administraron a su libre albedrío y que no se destinaron a una actividad económica concreta, obligándose a la devolución de los recursos y al reconocimiento de rentabilidades fijas.
El valor de los recursos totales captados por terceros asciende a $916,9 millones, una cifra que es más de 50% del patrimonio líquido de Trespalacio.
De acuerdo con la dinámica del modelo de negocio, no se demostró que tuvieran autorización para recibir los recursos, ni para operarlos a través de "un fondo de inversión colombiano", como lo denominaban en su publicidad, donde invitaban a terceros a entregar su dinero con el fin de que fuera administrado y retornado con altas rentabilidades.
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