María Carolina Ramírez Bonilla
El escándalo de Interbolsa sigue untando al mercado de valores. Ayer se conoció una nueva investigación que adelanta el representante a la Cámara, Simón Gaviria, según la cual Interbolsa estaría involucrada en lavado de los dinero de las comisiones del carrusel de la contratación, así como de activos de grupos ilegales. Como parte de este proceso, Gaviria dijo que hay 11 comisionistas de bolsa más que operan en la BVC involucradas y a las que se está investigando desde Estados Unidos.
Conozca todo sobre el caso Interbolsa
“Hay más de la mitad del mercado bursátil comprometido en lavado de activos”, dijo Gaviria en el tercer debate de control político que realiza en la Cámara por el descalabro del grupo financiero, por lo que pidió la renuncia inmediata del director de la Uiaf, Luis Edmundo Suárez, pues esta era la entidad encargada de evitar este tipo de casos en el sistema financiero.
“Hay investigaciones en curso, hay plata relacionada de las Farc, del Chapo Guzmán, del Cartel de los Soles, la oficina de Envigado y otros temas. Estas investigaciones están en curso y es posible que veamos capturas con fines de extradición”, aseguró el representante Gaviria.
Frente a esta situación, el superintendente financiero de Colombia, Gerardo Hernández, señaló que ninguna entidad financiera está exenta de ser usada como mecanismo para lavar dinero, y que en este grupo están las comisionistas de bolsa. Sin embargo, hizo un llamado a la necesidad de tener un mejor control al gobierno corporativo y a las reglas de buen gobierno pues de tener claro la manera en que operan las firmas se podrían evitar muchos problemas. Asimismo, Hernández aseguró que “en este momento el sector de las comisionistas está cambiando. Se han presentado varias modificaciones entre estas la compra por parte de bancos de algunas de estas lo que lo hace un sector de mayor observación”.
Cómo funcionaría el lavado
Vea la presentación de Simón Gaviria en el debate
Siguiendo el planteamiento del representante Gaviria, el lavado de las comisiones viene desde Proyectar Valores. “se ofrecía un producto financiero de la más alta sofisticación para lavar los recursos de sus clientes”, dice. Además, se estructuró un sistema para que la firma nunca tuviera responsabilidad fiduciaria sobre los recursos, sino que simplemente estaría cumpliendo órdenes. “Sobre este producto sabemos que la comisión fue en algunos casos más costosa que el factoring, que le ofrecían a sus traders entre 15% a 20%”, afirmó.
La manera de operar en algunos casos era invertir en ciertos tipos de bonos, después la liquidez de estos acababa en manos de Proyectar Valores y de Interbolsa, que simulaban una pérdida del portafolio de inversiones, pero la plata se iba al extranjero y terminaba en cuentas en Miami, China o Panamá. De esta manera según el representante se estarían lavando $10.000 millones. Gaviria dijo que por medio de este mecanismo se habrían lavado las comisiones de casos tan graves en Bogotá como el contrato de las ambulancias.
Finalmente, el Representante hizo alusión a varios funcionarios que antes de ejercer cargos públicos en entidades de control financiero trabajan en Interbolsa, y recordó el caso del exministro Juan Carlos Echeverry, quien según dijo firmó varios decretos pese a estar inhabilitado en el tema.
A su turno el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, consideró preocupante la situación, toda vez que cada día hay más indicios de que la quiebra de Interbolsa no fue un simple problema de iliquidez sino que se está convirtiendo en la “madre” de miles de delitos financieros que son preocupantes.
“Nosotros cada día estamos más seguros de que actuamos con toda la firmeza al intervenir y posteriormente liquidar esta sociedad comisionista de bolsa. A la fecha ya se han devuelto de los $174.000 millones consignados, $164.000 millones es decir 95%, se ha procesado 97% de los traslados que se han procesado, es decir que las personas han recuperado sus recursos pero sigue la investigación”.
Si bien en materia penal la última palabra la tiene la Fiscalía, en la parte financiera hay varios avances. Por un lado, esta el decreto que devuelve la regulación de las operaciones repo o de apalancamiento al Ministerio de Hacienda, luego de que al estar en manos de la Bolsa de Valores de Colombia y supervisadas por el Autorregulador del Mercado de Valores no tuvieron un buen manejo. Otro avance está relacionado con las actuaciones administrativas sancionatorias que lleva a acabo la Superfinanciera que, hasta el momento suman 22, de las cuales 11 recaen sobre Alessandro Corridori, hay tres actuaciones contra Rodrigo Jaramillo, expresidente de la Holding Interbolsa, así como sobre los representantes de la Sociedad Administradora de Inversiones y de la comisionista.
Ahora, los ojos están en la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos, sobre el rumbo que tomará este caso y el futuro de las 11 comisionistas salpicadas en el escándalo.
Las opiniones
Simón Gaviria
Representante a la Cámara
“En este momento hay 11 comisionistas de bolsa que están siendo investigadas por el gobierno estadounidense por lavado de activos”.
Gerardo Hernández
Superintendente financiero
“Ninguna entidad financiera está exenta de ser utilizada para el lavado de activos por eso es necesario tener un buen gobierno corporativo”.
Mauricio Cárdenas
Ministro de Hacienda y Crédito Público
“La regulación en materia bursátil debe ser más estricta y estamos trabajando en el tema, por eso los repos vuelven a manos del Ministerio”
