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FINANZAS

Colombia por buen camino en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo

jueves, 27 de diciembre de 2012
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LR

Tras estar por siete años en el grupo de los países en seguimiento intensificado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el país logra salir de este proceso, lo cual es un reconocimiento a la labor del país en la lucha contra estos dos grandes delitos.

En el grupo de seguimiento están los países que muestran un cumplimiento no adecuado de los estándares internacionales más importantes en la materia , conocido como  "Las 40 recomendaciones Anti-avado de activos y Contra la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva"

Junto a Colombia, otro países que salieron del seguimiento intensificado fueron Argentina y Paraguay, siendo estos los tres primeros países Latinoamericanos en salir de esta lista.

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) quienes realizaron el estudio a Colombia y al cual pertenecen países como Argentina, Brasil Chile, Bolivia, Perú y el más reciente, Cuba, fue creado en el año 2000 para coordinar las acciones regionales y mejorar las políticas nacionales relevantes en mecanismo de cooperación.

Gafisud y La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) destacaron la operación de Colombia desde el año 2008 en el tema de lavado de activos y la financiación del terrorismo y lo "saca" del seguimiento intensificado, lo cual demuestra que el país cuenta con grandes mecanismos adecuados para implementarlos a niveles internacionales.

"Este resultado pisitivo evidencia el trabajo conjunto, el interés de las entidades del Estado colombiano y el compromiso del presidente Juan Manuel Santos en mejorar continuamente el sistema nacional ALA/CFT, así como el liderazgo del país a nivel regional en al lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo" dijo Luis Edmundo Suárez, director de UIAF.

El total de dinero lavado en Colombia es de $18 billones y de US$ 1.600 billones en todo el mundo.

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