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Gimnasio Campestre George Berkeley S.A.S.
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Según Supersociedades, el colegio, que no estaba registrado como institución educativa, era utilizado por la empresa Forex para evadir la devolución de recursos captados ilegalmente
La Superintendencia de Sociedades decretó la intervención bajo la medida de liquidación judicial de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad Gimnasio Campestre George Berkeley S.A.S. Este colegio, ubicado en la vía de Suba a Cota, funcionaba, según Supersociedades, como una fachada para las actividades de captación ilegal de la sociedad Forex Investment Team S.A.
"Se determinó en la investigación que la sociedad estuvo vinculada y se benefició de la actividad de captación realizada por parte de la sociedad Forex Investment Team S.A., en liquidación judicial como medida de
intervención", se lee en el comunicado oficial de Supersociedades.
Además, la entidad determinó que en las instalaciones del colegio no se existía actividad educativa alguna. Tampoco tenía registro como institución educativa.
El colegio era utilizado por Forex para evadir la devolución de los recursos que captaban ilegalmente. Para 2017, eran más de 80 los inversionistas perjudicados quienes habían entregado cerca de US$7 millones a Forex Investment Team S.A., sin recibir ningún bien o servicio a cambio.
En enero de ese año, Supersociedades ordenó a la empresa suspender inmediatamente la captación ilegal de recursos del público. “Una vez la delegatura de inspección vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación. Al respecto, la directora de la Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos informó que se adelanta una investigación en contra de los señores Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz – socios de la sociedad- por el presunto delito de captación masiva y habitual de dineros”, indicó en ese entonces la entidad.
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