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Lo anterior permite el intercambio de información financiera entre los dos países. "No hay escondite para quienes financien el terrorismo y se dediquen al lavado de activos”, dijo el funcionario.
El director explicó que este memorando se subscribió de acuerdo con lo dispuesto por el Grupo Egmont (entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera en el mundo y de la cual es parte la República de Colombia), en su carta de ‘Principios para el intercambio de información entre unidades de información financiera’.
“La información que será compartida entre los dos países está relacionada con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos, incluyendo el análisis de datos financieros y de intercambio de estudios, investigaciones, e información sobre las tendencias y tipologías asociadas a estos flagelos”, sostuvo Espinosa.
Por su parte el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que “estamos cerrando el cerco al delito financiero. No vamos a permitir que sigan desangrando la economía y financiando actos violentos. Con este memorando le decimos al país, que ya no hay escondite para los criminales”.
Así mismo Cárdenas reiteró que Colombia está a la vanguardia en inteligencia financiera internacional y continuará celebrando acuerdos con diferentes países para avanzar en la persecución del delito financiero.
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