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Un soldado fue acusado de usar datos clasificados para apostar por Maduro
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Alrededor de 26 de diciembre, Van Dyke creó y financió una cuenta en Polymarket y comenzó a operar con contratos relacionados con la posible salida de Maduro del poder en Venezuela.
Un soldado del ejército estadounidense fue acusado de utilizar información clasificada sobre el momento de la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro para obtener más de US$400.000 en operaciones bursátiles en el mercado de predicciones de Polymarket, según informó el Departamento de Justicia el jueves.
Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, un soldado de las fuerzas especiales destinado en Fort Bragg en Fayetteville, Carolina del Norte, participó en la planificación y ejecución de la Operación Resolución Absoluta, un esfuerzo militar para capturar a Maduro, según informó Estados Unidos.
Según la fiscalía, alrededor de 26 de diciembre, Van Dyke creó y financió una cuenta en Polymarket y comenzó a operar con contratos relacionados con la posible salida de Maduro del poder en Venezuela.
Realizó un total de aproximadamente 13 apuestas entre 27 de diciembre y la noche de 2 de enero, todas ellas a favor del "SÍ" a diversas preguntas sobre Maduro planteadas por la plataforma de negociación, que permite a los usuarios apostar sobre el resultado de eventos del mundo real.
La creciente popularidad de los mercados de predicción ha generado una gran preocupación por la vulnerabilidad de estas plataformas al uso de información privilegiada, debido a la gran cantidad de nuevos temas que ahora están abiertos a la negociación.
Las autoridades israelíes presentaron cargos en febrero contra dos personas, entre ellas un reservista militar, acusándolas de utilizar información confidencial para realizar apuestas en Polymarket. Recientemente, los demócratas en el Congreso propusieron nuevas leyes destinadas a combatir el uso de información privilegiada en los mercados de predicción.
La acusación no menciona si Van Dyke participó en la redada. Sin embargo, sí indica que horas después de la detención de Maduro, se le tomó una foto a Van Dyke y se subió a su cuenta de Google. En la foto, se le ve "en lo que parece ser la cubierta de un barco en alta mar, al amanecer, vistiendo uniforme militar estadounidense y portando un rifle, junto a otras tres personas que también vestían uniforme militar estadounidense".
El mismo día de la redada, Van Dyke cobró sus apuestas y envió las ganancias a una "bóveda de criptomonedas extranjera", según la acusación, antes de pedirle a Polymarket que eliminara su cuenta.
"Los mercados de predicción no son un refugio para utilizar información confidencial o clasificada obtenida indebidamente con fines de lucro personal», declaró el fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton. "El acusado presuntamente violó la confianza depositada en él por el gobierno de Estados Unidos al utilizar información clasificada sobre una operación militar delicada para apostar sobre el momento y el resultado de dicha operación, todo ello con el fin de obtener beneficios."
Un portavoz de la fiscalía estadounidense dijo que no podía proporcionar información sobre el abogado de Van Dyke.
Polymarket afirmó en una publicación en X que identificó a un comerciante utilizando información clasificada, remitió el asunto al Departamento de Justicia y cooperó con la investigación del gobierno.
“El uso de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket”, declaró la empresa. “La detención de hoy demuestra que el sistema funciona”.
Los fiscales alegan que Van Dyke estaba asignado al Comando Conjunto de Operaciones Especiales de EE. UU., que "lleva a cabo operaciones especiales contra amenazas para proteger el territorio nacional y los intereses estadounidenses en el extranjero".
Como parte de sus funciones, firmó un acuerdo de confidencialidad sobre las "Operaciones en el Hemisferio Occidental", reconociendo que el gobierno estadounidense había depositado en él una "confianza especial" y que "prometía no revelar jamás nada" de lo que supiera, según el comunicado.
Los términos de servicio de Polymarket prohíben a los estadounidenses usar la plataforma internacional de la compañía. La acusación formal indica que Van Dyke logró sortear esta restricción y crear una cuenta utilizando una red privada virtual que simulaba que se conectaba desde un país extranjero.
Polymarket utiliza una plataforma basada en blockchain que no requiere los mismos controles de identidad que las bolsas financieras reguladas de EE. UU.
Según los fiscales, Van Dyke apostó por el "SÍ" a varias preguntas relacionadas con Maduro, tales como: "Fuerzas estadounidenses en Venezuela... para el 31 de enero de 2026"; "Maduro fuera... para el 31 de enero de 2026"; "¿Invadirá Estados Unidos Venezuela antes del... 31 de enero?" o "¿Invocará Trump poderes de guerra contra Venezuela antes del... 31 de enero?".
Supuestamente, apostó un total de aproximadamente US$33.034 a estos resultados. Según la acusación, sus apuestas le reportaron ganancias ilícitas de alrededor de US$409.881. Tras depositar sus ganancias en una cuenta de criptomonedas, Van Dyke presuntamente transfirió el dinero a una cuenta de corretaje recién creada, la cual, según los fiscales, estaba vinculada a sus operaciones en Polymarket.
Van Dyke se enfrenta a cinco cargos, entre ellos tres por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, y un cargo por fraude electrónico, que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una denuncia civil paralela contra el soldado, lo que supone la primera vez que el regulador estadounidense de derivados presenta un caso de uso de información privilegiada en los mercados de predicción.
Según la Cftc, también fue la primera vez que la agencia aplicó la llamada "Regla Eddie Murphy" en un caso de uso de información privilegiada. La regla lleva el nombre del protagonista de "Trading Places", la película de 1983 en la que los personajes interpretados por Murphy y Dan Aykroyd utilizaron un informe gubernamental sobre la cosecha de naranjas, obtenido mediante fraude, para ganar millones apostando en futuros de zumo de naranja.
Polymarket y su principal rival, Kalshi, han anunciado recientemente nuevas políticas diseñadas para impedir que la gente utilice información no pública en sus plataformas.
El miércoles, Kalshi anunció que había multado y sancionado a tres candidatos políticos que habían apostado en sus propias elecciones.
Polymarket ha sido objeto de escrutinio por ofrecer contratos vinculados a operaciones militares, algo que la mayoría de las demás plataformas de mercados de predicción evitan, en parte debido a las implicaciones para la seguridad nacional y en parte debido a la vulnerabilidad de estos contratos al uso de información privilegiada.
La Casa Blanca y algunas otras oficinas gubernamentales advirtieron recientemente a sus empleados que no tienen permitido operar en mercados de predicción utilizando información confidencial. Al ser consultado sobre el arresto del jueves, el presidente Donald Trump declaró a los periodistas: «Lo investigaré», y agregó que desde hace tiempo tiene reservas respecto al concepto de las plataformas de apuestas sobre eventos. El hijo de Trump, Donald Trump Jr., es asesor de Kalshi y Polymarket, e inversor en Polymarket a través del fondo de capital riesgo 1789 Capital, del cual es socio.
Maduro y su esposa fueron arrestados por fuerzas especiales estadounidenses en la madrugada del 3 de enero en su domicilio en Caracas, Venezuela, y permanecen bajo custodia estadounidense a la espera de juicio en Nueva York. Se han declarado inocentes.
Los fiscales alegan que Maduro desempeñó un papel clave en una conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos y que él y otros se asociaron con grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras.
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