Reino Unido suspende la eliminación de Nest Wise del registro corporativo del país

La Companies House del Reino Unido detuvo el proceso de eliminación de Nest Wise Trading Ltd. del registro corporativo del país.

Un documento presentado el miércoles en Companies House indica que la acción de liquidación obligatoria contra la empresa con sede en Londres ha sido suspendida. Según las normas de la agencia, las partes interesadas (ya sean directores de la empresa, acreedores o personas con denuncias legales contra la firma) pueden impugnar la liquidación.

“Se ha demostrado que no se debe eliminar del registro a la empresa antes mencionada”, afirma el documento, sin dar más detalles. Un portavoz de Companies House dijo que no podían hacer comentarios sobre casos específicos.

Bloomberg informó a principios de este mes que la decisión de eliminar a Nest Wise era parte de un impulso más amplio por parte de Estados Unidos y el Reino Unido para apuntar a entidades que sospechan que han estado eludiendo las restricciones al comercio de petróleo, según personas familiarizadas con las deliberaciones, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La empresa matriz de Nest Wise Trading, Nest Wise Petroleum LLC, dijo en un comunicado que originalmente había dado instrucciones a un proveedor de servicios externo para que solicitara una suspensión voluntaria, junto con varios establecimientos en todo el mundo centrados en la financiación de la agroindustria. La notificación de suspensión obligatoria se emitió cuando no presentó la declaración de confirmación requerida en un plazo de tres meses, dijo.

“Nest Wise cambió de postura respecto de la liquidación y presentó la declaración de confirmación atrasada requerida para descontinuar la cancelación obligatoria”, afirma el comunicado. “Nest Wise hizo esto específicamente para demostrarle al público que la notificación de cancelación obligatoria no era un castigo como parte de algún tipo de iniciativa gubernamental en su contra”.

Nest Wise dijo que ahora planea reiniciar el proceso voluntario. La empresa también dijo que nunca había recibido ninguna consulta del gobierno y que no estaba al tanto de ninguna investigación en su contra.

El Reino Unido cree que Nest Wise es parte de una red controlada por Hossein Shamkhani, según dijeron personas familiarizadas con el asunto. A fines de agosto, una investigación de Bloomberg reveló el papel que Shamkhani, cuyo padre es asesor principal del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, desempeña en el mundo del comercio de petróleo iraní y ruso. Nest Wise es una entidad destacada dentro de su red, según personas con conocimiento directo del asunto.