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Panamá, Venezuela y Guatemala, los países de la región que más facilitan el 'secreto financiero'

jueves, 20 de febrero de 2020

El Índice de Secreto Financiero 2020 es elaborado cada dos años por la organización británica Tax Justice Network

El Economista - Ciudad de México

México se encuentra dentro del top cinco de países de América Latina que más facilita a las personas esconder sus activos, de acuerdo con el Índice de Secreto Financiero 2020, elaborado por la ONG británica Tax Justice Network.

El análisis reveló que el país ocupó el lugar número cinco dentro de la región de América Latina y el Caribe, una región que muestra liderazgo en el uso de datos tributarios para combatir la corrupción y el lavado de dinero.

El índice colocó en primer lugar a Panamá, país que ha estado en la mira desde 2016 tras la publicación de los Panama Papers, una investigación que dejó al descubierto multimillonarios negocios en sociedades offshore en 21 paraísos fiscales, en donde aparecieron nombres de personalidades reconocidas.

En la segunda posición se ubicó Venezuela, seguido de Guatemala, mientras que en cuarto lugar se posicionó Brasil. También están Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Uruguay.

A nivel internacional, México figuró en el lugar 80 de 133 países. Cabe destacar que subió dos escalones. Colombia se encuentra en el puesto 14 del ranking de la región.

“Una forma de mitigar estos riesgos consistiría en que México promulgara registros de propiedad pública como lo hizo Ecuador, y requisitos sólidos de presentación de reportes corporativos, como lo ha hecho Uruguay. Sería un desafío revisar el acuerdo comercial con Estados Unidos con vistas a exigir un intercambio de información tributaria recíproco”, detalló.

LOS CONTRASTES

  • José Antonio OcampoPresidente de la Icrict

    “Los países de ingresos más bajos suministran solo el 1% del secreto financiero medido por este índice, pero sus países son más vulnerables al aguijón del secreto financiero”.

El Índice clasifica a cada país según la intensidad con la que su sistema legal y financiero permite a las personas y criminales ricos esconder y lavar dinero extraído de todo el mundo. El índice califica el sistema legal y financiero de cada país con una puntuación de secreto de 100, donde cero es transparencia total y 100 es secreto total.

En este sentido, México obtuvo 100 puntos en temas como propiedad registrada de la empresa, transparencia de sociedad limitada, propiedad de empresa pública, cuentas de empresas públicas, informes país por país y divulgación de impuestos corporativos

A nivel internacional, las Islas Caimán fueron el lugar donde es más fácil que las personas oculten sus activos a través del secreto financiero, destronando a Suiza, que ocupaba el primer lugar desde 2011. En la edición previa del índice, las Islas Caimán ocupaban el tercer lugar.

Tax Justice Network explicó que en Islas Caimán aumentaron el volumen de servicios financieros que brindan a las personas. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, seguido de Suiza, Hong Kong y Singapur, en los primeros cinco lugares.

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